证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2026-010
北京宝兰德软件股份有限公司
关于 2026 年度董事及高级管理人员
薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公
司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结
合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事、高级
管理人员薪酬方案。具体情况如下：
一、适用范围：
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员
二、适用期限：
三、薪酬发放标准：
（一）独立董事薪酬
公司独立董事实行固定津贴制度，津贴按年计算，公司独立董事津贴标准为
（二）非独立董事薪酬
在公司担任具体职务的非独立董事，根据其担任的具体职务，按照公司相关
薪酬管理制度领取薪酬；未担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（三）高级管理人员薪酬
高级管理人员薪酬根据其在公司具体任职岗位，适当参照同行业同类职务薪
酬水平，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。
公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励
收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
四、其他规定
（一）公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，
根据其实际任期按此方案计算并予以发放；
（二）公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象
的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督；
（三）薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；
（四）公司 2026 年度董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后实施；
（五）董事、高级管理人员如违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、
资金占用、违规担保等违法违规行为给公司造成损失，或者对相关违法违规行为
负有过错的情形，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对
相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回；
（六）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、公司内部规范性文
件规定执行。
五、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，
审议《关于公司 2026 年度董事薪酬与津贴的议案》《关于公司 2026 年度高级管
理人员薪酬的议案》。其中，《关于公司 2026 年度董事薪酬与津贴的议案》全
体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；审议通过了《关于公司 2026 年
度高级管理人员薪酬的议案》。
（二）董事会的审议情况
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议，审议《关于公司
案》。其中，《关于公司 2026 年度董事薪酬与津贴的议案》全体董事回避表决，
本议案将直接提交股东会审议；《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》
关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。
《关于公司 2026 年度董事薪酬与津贴的议案》尚需提交公司 2025 年年度股
东会审议。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
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