云南景谷林业股份有限公司
华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规及《云南景谷林业股份有限公司章程》《云南景谷林业股份有限公司
董事会议事规则》的规定和要求，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，
认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉履职。现将 2025 年度董事会工作情
况汇报如下：
一、报告期内公司经营情况
人造板行业区域竞争加剧，公司原重要控股子公司汇银木业与其原实际控制人民
间借贷相关诉讼陆续爆发，导致其长期停工停产、经营状况恶化。在此背景下，
公司立足林业主营业务，完成重大资产出售，剥离不良资产，同时完成算力资产
受赠，优化业务结构，持续做好精益管理和市场拓展，严格落实安全环保工作，
保障企业整体经营平稳运行。报告期内，实现营业收入 19,470.06 万元，较上年
同期减少 56.45%，实现归属于上市公司股东的净利润-24,558.15 万元。
二、董事会工作开展情况
人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效，具体如下：
会议届次 召开日期 会议决议
会议审议并通过以下议案：
第八届董事会 1、《关于董事会换届选举董事候选人的议案》；
月 27 日
次临时会议 3、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议
案》。
会议审议并通过以下议案：
第九届董事会 2025 年 2 1、《关于选举云南景谷林业股份有限公司第九届董
第一次会议 月 14 日 事会董事长的议案》；
事会专门委员会成员及召集人的议案》；
人员、证券事务代表的议案》。
会议审议并通过以下议案：
第九届董事会 1、《关于公司终止向特定对象发行 A 股股票的议
月 27 日
次临时会议 2、《关于董事会秘书职务调整及聘任董事会秘书的
议案》。
会议审议并通过以下议案：
第九届董事会
月 21 日 2、《关于聘任公司内部审计负责人及调整证券事务
次临时会议
代表职务的议案》。
会议审议并通过以下议案：
报告》；
报告》；
方案的议案》；
第九届董事会 2025 年 4 （1）《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
第二次会议 月 28 日 （2） 《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的
议案》
议案》；
测完成情况的说明》；
《关于与控股股东签订<债权转让协议>暨关联交
易的议案》；
见的专项说明》；
会议审议并通过以下议案：
公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；
第九届董事会
月 12 日 3、《关于推荐黄华敏先生为云南景谷林业股份有限
次临时会议
公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；
案》。
第九届董事会 会议审议并通过以下议案：
月 23 日
次临时会议 的议案》
第九届董事会 会议审议并通过以下议案：
月 15 日
次临时会议 2、《关于聘任证券事务代表的议案》。
会议审议并通过以下议案：
第九届董事会 2025 年 8
第三次会议 月 27 日
会议审议并通过以下议案：
第九届董事会
月 23 日 2、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；
次临时会议
案》。
会议审议并通过以下议案：
计机构的议案》
章程〉的议案》
第九届董事会 3、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
月 26 日
次临时会议 5、
《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
度>的议案》
会议审议并通过以下议案：
第九届董事会
月 14 日 律法规的议案》；
次临时会议
案的议案》；
售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
议案》；
理办法>第十一条规定的议案》；
——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要
求>第四条规定的议案》；
指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票
异常交易监管>第十二条和<上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 6 号——重大资产重组>第三十条
规定情形的议案》；
告及评估报告的议案》；
提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评
估定价的公允性的议案》；
承诺的议案》；
况说明的议案》；
及提交法律文件的有效性的议案》；
案》；
况的议案》；
他第三方机构或个人的议案》；
交易相关事项的议案》；
议案》。
第九届董事会 会议审议并通过以下议案：
月 28 日
次临时会议 2、《关于聘任公司财务总监的议案》。
会议审议并通过以下议案：
第九届董事会
月5日 议案》；
次临时会议
案》。
公司董事会下设审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会和薪酬与考核
委员会 4 个专门委员会。报告期内，专门委员会均认真履行职责，就定期财务报
告、内部控制评价报告、聘请会计师事务所、日常关联交易、公司发展战略规划
建议、董事及高管的选举和聘任、计提资产减值准备、重大资产重组（出售）相
关事项、终止向特定对象发行 A 股股票等事项进行了审查，为董事会提供了专
业性的建议。其中：审计委员会共召开 8 次会议、战略与投资委员会共召开 4
次会议、提名委员会召开 3 次会议、薪酬与考核委员会召开 1 次会议。
公司全体独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极参加股东
会、董事会及各专门委员会会议，根据公司提供的资料，对各项议案认真研究，
结合专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，参与公司重大事项的决策，
为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显
了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。2025 年度，独立董事未对
公司董事会议案、董事会各专门委员会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
组（出售）、受赠重大资产、签订《债权转让协议》、董监事会换届选举、年度报
告、各项工作年度报告、聘请会计师事务所、修订《公司章程》等系列规则等
项决议，组织实施股东会交办的各项工作，做到诚信尽责。
三、2026 年董事会主要工作计划
战略和生产经营计划目标，扎实做好董事会各项工作，科学高效决策重大事项，
加强对公司管理层的监督，促使公司营业收入和利润稳步增长，实现公司和全体
股东的利益最大化。2025 年公司董事会将着力于以下几项重点工作：
（1）合规经营与资源变现
在完成核心基地 3 万多亩天然林转人工林审批的基础上，按年度采伐计划合
规推进林木采伐与销售，快速回笼现金流；同步按规定推进天然林调查核实与转
人工林申报工作，夯实长期采伐资源基础，保障营林造林业务的可持续性。
（2）资源培育与管护
依托现有林地资源禀赋，制定年度抚育、造林计划，持续提升人工林生长质
量；强化林地日常管护工作，降低盗伐、火灾、病虫害等潜在风险，保障林木资
源安全。
（3）林板协同降本
结合人造板生产需求，合理安排人工林抚育与采伐节奏，优先保障公司人造
板生产原料，降低对外原料采购占比，通过资源内部统筹实现降本，提升林板一
体化运营效益。
（1）销售端
多渠道拓展终端客户与高毛利订单，深化与同行企业的订单合作，拓宽销售
渠道，推动销量与产品均价同步提升，提升业务盈利水平。
（2）生产端
结合销售订单与市场需求，弹性安排生产计划，合理控制库存，优化生产工
艺与人员配置，提升设备利用率与产品出材率、优品率，降低生产损耗，在保障
产量与质量的前提下，提升产品毛利率。
（3）采购端
以年度预算为约束，优化采购流程与供应商结构，推行集中比价采购，合理
控制原料采购成本；科学安排付款节奏，保障采购费用支付率，维护稳定的供应
链合作关系。
在稳固林业主业基本盘的基础上，稳步推进转型工作，培育新的盈利增长点：
（1）主营业务转型升级
围绕林业资源，探索林下经济等绿色产业新业态，开展小规模试点项目，逐
步验证商业模式可行性，推动主业向多元化、绿色化方向升级；
（2）新兴业务培育
在现有算力业务基础上，整合产业优质资源，稳步推进数字化基础设施及应
用相关业务丰富及壮大；同步探索数字化技术与主业的协同应用，形成特色化竞
争优势，丰富公司业务结构，增强抗风险能力与持续经营能力。
以上经营计划不代表公司对 2026 年度经营业绩的预测，亦不构成公司对投
资者的业绩承诺，能否实现取决于国家宏观政策导向、国内外经营环境、行业发
展趋势、下游市场需求情况等，存在多种不确定因素。敬请投资者充分认识相关
风险，理性看待经营计划与业绩承诺的差异，审慎做出投资决策。
云南景谷林业股份有限公司董事会
二○二六年四月二十三日
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