证券代码：920974 证券简称：凯大催化 公告编号：2026-038
杭州凯大催化金属材料股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2025 年年度股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
召开本次会议的议案已于 2026 年 4 月 21 日经公司第四届董事会第十七次会
议审议通过。
（三）会议召开的合法合规性
本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，
无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不
包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 920974 凯大催化 2026 年 5 月 8 日
本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所见证律师。
（七）会议地点
全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省湖州市长兴县城南
工业园区经五路 8 号）。
二、会议审议事项
议案编 投票股东类型
议案名称
号 普通股股东
非累积投票议案
关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审核说明的议案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议
案
累积投票议案：选举董事
上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，其中议案 10 因非
关联董事不足三人，直接提交股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23
日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的第四届董事会第十七次
会议决议公告（公告编号：2026-005）。
特别说明：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北京证券交易所审查
无异议，股东会方可进行表决。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（12）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（11、13、14）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（10）需回避表决股东为（姚
洪、谭志伟、林桂燕、沈强、郑刚、唐向红、鱼海容、梁振亚、杭州仁旭投资合
伙企业（有限合伙）、易惠红、谭璐、谢莹、姚湖山、姚湖光、林翔）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账
户卡和持股凭证；
组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会
议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托
书；
方式登记。
（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 9:00-11:00
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：鱼海容先生 0571-86999694
（二）会议费用：参会股东所有费用自行承担
五、备查文件
《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
杭州凯大催化金属材料股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司
股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投
票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议
表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由
本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
议案 表决意见
议案名称
编号 同意 反对 弃权
非累积投票议案（如适用）
情况的专项审核说明的议案
的议案
的议案
的议案
累积投票议案：选举董事（如适用）
（需逐项表决，候选人人数大于应选人数的，为差额选举；候选人人数等于应选
人数的，为等额选举）
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
注：
数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
签字或盖章，并加盖单位公章。
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