证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2026-659
杭州先锋电子技术股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第
八次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，董事会决议于 2026 年 5 月
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日
年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 05 月 11 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
浙江省杭州市滨江区滨安路 1186-1 号
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于公司 2025 年度日常关联交易额度
预计的议案》
《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关公告。
上述议案中，议案 6.00 属于关联交易事项，与该议案有关联关系的股东需回避表决。根据相关规
定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决票单独计票，公司将根据计票
结果进行公开披露。此外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行年度述职。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自
然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）和委托
人证券账户卡进行登记。
（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户
卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司
公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件二）和出席人身份证原件及复印件进
行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资
料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进
行登记。
杭州先锋电子技术股份有限公司
联系人姓名：龚颖
电话号码：0571-86791106
传真号码：0571-86791113
电子邮箱：gongying@innover.com.cn
联系地址：杭州市滨江区滨安路 1186-1 号
杭州先锋电子技术股份有限公司董秘办
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第八次会议决议
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
杭州先锋电子技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州先锋电子技术股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度日常关联交易额度的确认及
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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