证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2026-017
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日
年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 11 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，
可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议
案》
《关于 2025 年度董事会工作报告的议
案》
《关于公司 2025 年度财务决算报告的议
案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于修订<公司章程>及办理工商登记变
更手续的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于确认 2025 年度董事薪酬情况及制
定 2026 年度董事薪酬方案的议案》
属于影响中小投资者利益的重大事项。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》《2025
年度董事会工作报告》《2025 年度财务决算报告》《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》《关于 2025
年度利润分配预案的公告》《关于公司向银行申请授信额度的公告》《关于修订〈公司章程〉及办理工
商登记变更手续的公告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《关于 2026 年度董事和高级管理人员
薪酬方案的公告》。
以上通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应
持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格证明及身份证办理登记手续；法
定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应
持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件 3），以便登记确认，并附身份证及股东证券账户卡复印件。信函、传真或电子邮件须在 2026
年 5 月 12 日 17:00 前送达、传真或发送至公司董事会秘书办公室，信封上请注明“股东会”字样，不
接受电话登记。
邮寄地址：南京市建邺区创意路 88 号。
传真号码：025-84702416
电子邮箱：njcky@njcky.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系人：赵雨杭
联系电话：025-84780620
联系传真：025-84702416（传真函上请注明“股东会”字样）
联系邮箱：njcky@njcky.com
续。
六、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：参会股东登记表
特此公告。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南京市测绘勘察研究院股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于公司 2025 年年度报告
及摘要的议案》
《关于 2025 年度董事会工作
报告的议案》
《关于公司 2025 年度财务决
算报告的议案》
《关于续聘 2026 年度审计机
构的议案》
《关于公司 2025 年度利润分
配预案的议案》
《关于向银行申请综合授信额
度的议案》
《关于修订<公司章程>及办理
工商登记变更手续的议案》
《关于修订<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
《关于确认 2025 年度董事薪
薪酬方案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股
法人股东法定代表人姓名
东营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股东签章
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