关于召开 2025 年度股东会的通知
证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2026-015
荣科科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次会议决定于 2026
年 5 月 28 日召开 2025 年度股东会（以下简称本次股东会），现将本次股东会的有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
次会议，审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合有
关法律法规和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 28 日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通
过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15-15:00 的任意时
间。
通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权
出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
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（1）2026 年 5 月 21 日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案为非累计投票提案，其编码示例表如下：
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
关于提请股东会授权董事会办理小额快速
融资相关事宜的议案
以上议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，相关议案内容详见公司
刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
议案 5.00 为特别决议议案，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过。
此外，公司独立董事将在本次股东会上就 2025 年工作情况进行述职。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法
人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格
式见附件二）和本人身份证到公司登记；
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户
卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格
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式见附件二）和本人身份证到公司登记；
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记
（需
在 2026 年 5 月 25 日 17:00 前送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日期为准）。
股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），并附身份证、单位证照及
股东证券账户卡复印件，以便登记确认；
（4）本次股东会不接受电话登记。
（1）联系人：张强、田秋娜
（2）联系电话：024-22851050
（3）传真：024-22851050
（4）联系地址：河南省郑州市管城区中原数字经济产业园 9 号楼黄河大厦 5
楼
（5）邮编：450000
(6)Email:zqtz@bringspring.com
以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的操作程序
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
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附件二：《2025 年度股东会授权委托书》
附件三：《2025 年度股东会参会股东登记表》
关于召开 2025 年度股东会的通知
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
关于召开 2025 年度股东会的通知
附件二：
荣科科技股份有限公司
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席荣科科技股份有限公司 2025 年
度股东会，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东会议案的逐项表决意见如下：
提案编 备注 同 反 弃
提案名称
码 该列打勾的栏目可以投票 意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
关于 2025 年度利润分配预案的
议案
关于核定 2025 年度董事绩效薪
酬的议案
关于提请股东会授权董事会办理
小额快速融资相关事宜的议案
委托人（签字）：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人持股数：________________委托人股东账号：_____________________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
委托日期： 年 月 日
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附件三：
荣科科技股份有限公司
身份证/营业
姓名/名称
执照号码
持 股 数 量
股东账号
（股）
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联系地址 邮编
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