证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2026-019
西藏奇正藏药股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于提请股东会授权董事会制定 2026
年中期分红方案的议案》
月 24 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年
年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）、《2025 年度董事会工作
报告》《2025 年度财务决算报告》《第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：
事会制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-017）、《关于拟续聘会计师
事务所的公告》（公告编号：2026-018）。
做述职报告。
三、会议登记等事项
（1）登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记。
（2）登记时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）（上午 9：00-12：00，下午 14：00-17：
（3）登记地点：北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 7 层董事会办公室。
（4）登记手续：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证
进行登记；
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；授权委
托书见附件 2。
远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。信函、传真或电子邮件方式登记
请在发送信函、传真或电子邮件后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托
书必须出示原件。
信函邮寄地址：北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 7 层董事会办公室，邮编：
传真：010-84766081
电子邮箱：qzzy@qzh.cn
本公司不接受电话方式登记。
联系人：冯平、陈宏艳 电话号码：010-84766012
电子邮箱：qzzy@qzh.cn 传真号码：010-84766081
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 9：15，结束时间为 2026 年 5 月 20 日（现场股东会结束当日）下午 3：00。
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司/本人，出席西藏奇正藏药股份有
限公司 2025 年度股东会并代表本公司/本人依照以下指示对提案投票。本公司/本人对本
次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本
公司/本人承担。
本次股东会提案表决意见
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于提请股东会授权董事会制定 2026
年中期分红方案的议案》
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数：
有效期限：自签署日至本次股东会结束
附注：
提案在赞成和反对都打“√”，视为废票。
位印章。
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