证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2026-013
常州千红生化制药股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日上午 9:15 至 15:00 的任
意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
见附件 3）
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投
票提案
《2025 年董事会工作报告和 2026 年公司发 非累积投
展规划的议案》 票提案
《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度 非累积投
薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》 票提案
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩 非累积投
效考核管理制度>的议案》 票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
《2026 年公司及其控股子公司向银行申请 非累积投
年度授信额度的议案》 票提案
次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。
上述议案已经 2026 年 4 月 22 日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议
通过。具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第六届董事会第十三次
会议决议公告》以及登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关议案的信息。
上述议案均为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决进
行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》（附件 4），出示
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手
续；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托人股东账户卡、股东授权委托
书（附件 2）、代理人有效身份证件等办理登记手续。
（2）法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》
（附件 4），出示本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书、委托人股东账户卡及加盖法人印章的经年检的营业执照复印件。
（3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面
信函以抵达本公司的时间为准。
会办公室（常州市新北区云河路 518 号），邮编：213125。信函请注明“股东会”
字样。
（1）会务联系人：朱晓琳
（2）电话号码：0519-86020688-1108
（3）传真号码：0519-86020617
（4）电子邮箱：zhuxl@qhsh.com.cn
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
常州千红生化制药股份有限公司
董 事 会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
常州千红生化制药股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位)出席常州千红生化制药
股份有限公司于 2026 年 05 月 14 日召开的 2025 年度股东会,并代表本人（或本
单位)按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《2025 年董事会工作报告和 2026 年公司发展规划的
议案》
《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管
理制度>的议案》
《2026 年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额
度的议案》
说明：
“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无
效。如委托人未明确投票指示的，由受托人按自己的意见投票。
需要经法定代表人签名并加盖单位公章。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人位法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
公司总部（云河路厂区）地址：江苏省常州市新北区云河路 518 号（请
导航“常州千红生化制药股份有限公司”）
附件 4
常州千红生化制药股份有限公司
本人/本公司或代理人兹登记出席常州千红生化制药股份有限
公司本次会议。
股东姓名或名称：
身份证号码或
营业执照注册登记号：
股东账号：
持股数量：
股东代理人（如适用）
：
股东代理人身份证号码
（如适用）
股东或股东代理人
联系电话：
股东或股东代理人
联系地址：
股东或股东代理人
邮政编码:
股东签名（盖章）
：
日期：
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