证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2026-020
广东扬山联合精密制造股份有限公司
关于召开公司 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权
出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可
不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
业一路 19 号）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议
案》
《关于 2025 年度利润分配和资本公积金
转增股本预案的议案》
《关于变更公司注册资本、经营范围、修
订<公司章程>并办理工商登记的议案》
《关于公司及子公司向银行等金融机构申
请综合授信额度的议案》
《关于 2026 年度为子公司提供担保额度
预计的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及
《关于补选公司第三届董事会独立董事的
议案》
董事会第十一次会议会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述提案 3 表决通过是提案 4 表决
结果生效的前提。上述提案 9 关联股东需回避表决。
审核无异议后方可进行表决。
小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执
照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的
有效证件或者证明、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席
人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真
须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东
会”字样），公司不接受电话登记。
业一路 19 号）
联系人：刘瑞兴
电 话：0757-26326360
传 真：0757-26671234
邮 箱：ysu@ysugroup.com
通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路 19 号
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此公告。
广东扬山联合精密制造股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》《深圳证券交易所互联网投票
业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（h
ttp://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
m.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
广东扬山联合精密制造股份有限公司
广东扬山联合精密制造股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东扬山联合精密
制造股份有限公司 2025 年年度股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投
票。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转
增股本预案的议案》
《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<
公司章程>并办理工商登记的议案》
《关于公司及子公司向银行等金融机构申请
综合授信额度的议案》
《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预
计的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程
序向特定对象发行股票的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案》
《关于补选公司第三届董事会独立董事的议
案》
投票说明：
表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票
无效，按弃权处理。
位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东会结束
附件三：
广东扬山联合精密制造股份有限公司
姓名/企业名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否委托
备注
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