证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2026-025
江苏华宏科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有
权出席股东会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不
必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬
方案的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额
度的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预
计的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行股票的议案》
《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的
议案》
《关于未来三年（2026-2028）股东分红回报规
则的议案》
应选人数
（3）人
应选人数
（3）人
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》于 2026 年
上述提案需逐项表决，提案 11.00、13.00、14.00 作为特别决议事项，
需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
提案 17.00、18.00 采用累积投票的表决方式，选举非独立董事（3 人）、
独立董事（3 人）。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案 18.00 所述的
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股
东会方可进行表决。
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，
单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办
理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证
明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理
登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人
单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭有关证件采取传真方式登记，不接受电话登记。以传
真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给
公司。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书
或者其他授权文件应当经过公证。
（二）其他事项
联系人：周晨磊
电 话：0510-80629685
传 真：0510-80629683（传真函上请注明“股东会”字样）
地 址：江阴市澄杨路 1118 号公司。
到会场办理登记手续。
会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“华宏投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案
组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0
票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 17，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选
举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 18，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选
举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
江苏华宏科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏华宏科
技股份有限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编 同 反 弃
提案名称 备注
码 意 对 权
非累积投票提案
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬
方案的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额
度的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预
计的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行股票的议案》
《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的
议案》
《关于未来三年（2026-2028）股东分红回报规
则的议案》
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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