证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2026-020
广州高澜节能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召
开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的
议案》，公司定于2026年5月15日召开公司2025年年度股东会。现将本次股东会
的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定，公司第五届董事会第十二次
会议已审议并通过召开本次股东会的议案。
（1）现场会议时间：2026年5月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
（1）于2026年5月8日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东（授权委托书格式见附件2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
该列打
提案
提案名称 提案类型 勾的栏
编码
目可以
投票
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
《关于 2026 年度为子公司向银行申请授信提供担 非累积投
保预计的议案》 票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉 非累积投
的议案》 票提案
《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪 非累积投
酬方案的议案》 票提案
司2025年年度股东会审议，公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职。具体
内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
之二以上通过方可实施。上述第2-8项议案为影响中小投资者利益的重大事项，
公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，须持
法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡及持
股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法
人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委
托书、法人股东账户卡及持股凭证进行登记。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东须持股东证券账户卡、本人身
份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委
托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件、授权委托书及持股凭证办理登记。
（3）异地股东登记：异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记，股东请
仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
下午13:30至17:00；采用传真或电子邮件方式登记的须在2026年5月8日17:00前送
达公司。
高澜节能技术股份有限公司证券法务部，邮编：510663。
联系人：王杨阳、吴玉纯
联系电话：020-66616248
传真：020-66616247
电子邮箱：ir@goaland.com.cn
发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
附件：
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
澜投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
广州高澜节能技术股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州高澜节能
技术股份有限公司于2026年5月15日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
该列打
提案 弃
提案名称 勾的栏 同意 反对
编码 权
目可以
投票
非累积投票提案
《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉
的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于 2026 年度为子公司向银行申请授
信提供担保预计的议案》
《关于调整董事会席位及修订〈公司章
程〉的议案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管
理制度〉的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
备注：
“√”或填写票数作出投票指示。
自己的意愿投票表决或者放弃投票。
附件3：
广州高澜节能技术股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东统一社会信
用代码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
说明：
首页
微信公众号
证券之星APP
