证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2026-020
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债
浙江泰坦股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 11 日下午 15:00 收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，
或可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公
司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于公司 2025 年度董事会工作报告的议
案
关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要
的议案
关于部分募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案
关于 2026 年度公司及子公司担保额度预
计的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于变更公司注册资本、修订《公司章
程》并办理工商变更登记的议案
通过。具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公
告。
三分之二以上（含）通过。
票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身
份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托
人身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。
授权委托书见附件 2。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函或传真的方式登记，不接受电话登
记。信函及传真应在 2026 年 5 月 13 日 17:00 前送达公司董事会秘书办公室。
来信请注明“股东会”字样。
联系人：潘晓霄；
联系电话：0575-86288819；
联系传真：0575-86288819；
联系邮箱：ttdm@chinataitan.com；
联系地址：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号泰坦股份董事会秘书办
公室；
邮政编码：312500。
（1）本次股东会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原
件， 并于会前半小时到会场办理登记手续；
（3）会议费用：出席现场会议的人员食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
第十届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
浙江泰坦股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
坦投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江泰坦股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江泰坦股份有限公司于
表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于公司 2025 年度董事会工作报告的议
案
关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要
的议案
关于部分募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案
关于 2026 年度公司及子公司担保额度预
计的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
关于变更公司注册资本、修订《公司章
程》并办理工商变更登记的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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