大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2026-056
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关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
“公司”）于2026年04月22日召开的第六届董事会第二十三次临时会议审议通过了
《关于召开2025年年度股东会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 05 月 08 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权参加
本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。（授权委托书格式详见附件三）
特别提示：本次股东会审议的提案 5《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬、
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他股东委托进行投票。
（2）公司部分董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏
目可以投票
√
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 非累积投票提案
之一的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案
制度>的议案》
《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬、2026 非累积投票提案
年度薪酬方案的议案》
《关于公司独立董事 2025 年度薪酬、2026 非累积投票提案
年度薪酬方案的议案》
《关于为全资下属公司提供担保额度的议 非累积投票提案
案》
上述提案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 04 月 03 日 发 布 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
提案 5 涉及的相关关联股东需对该提案进行回避表决，亦不可接受其他股东委
托进行投票。
提案 7 为特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持
有表决权的三分之二以上表决通过。
上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单
独列示。
公司独立董事将在本次股东会上进行 2025 年度工作述职。
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三、会议登记等事项
号公司董事会办公室。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定
代表人证明书办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席
会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人身份证办理登记
手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登
记表》（详见附件二），以便登记确认。信函或传真请在 2026 年 05 月 14 日 17:00
前送达公司董事会办公室；来信请寄：广东省深圳市宝安区福海街道大洋路 126 号
公司董事会办公室，邮编：518100（信封请注明“股东会”字样）。信函或传真以
抵达本公司的时间为准。
联系人：马晨笛
联系电话：0755- 81451722
联系传真：0755- 81451722
联系地址：广东省深圳市宝安区福海街道大洋路 126 号
邮政编码：518100
场办理会议入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
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五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书
特此公告。
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董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
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姓名或名称 证件号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
邮 编 联系地址
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附件三：
股东会授权委托书
大连智云自动化装备股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席大连智云自动化装备股
份有限公司2025年年度股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东
会审议的事项进行投票表决，
并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本授权
委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
该列打勾 表决意见
提案
提案名称 的栏目可
编码
以投票 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬、
《关于公司独立董事 2025 年度薪酬、
《关于为全资下属公司提供担保额度的
议案》
注：对于非累积投票提案，请在表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选
择一项打“√”，只能选择一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
委托人（个人股东签字／法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
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委托人股东账号：
委托人持有公司股票数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束
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