证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2026-008
山东华特达因健康股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
公司 2025 年度利润分配预案及资本公积金
转增股本预案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，符合相关法律、行政法规
和《公司章程》的规定。本次会议第 1-8 项议案为普通表决实行非累积投票
制。提交本次股东会审议的事项已经公司第十一届董事会第六次会议审议通
过，议案内容及独立董事述职报告详见 2026 年 4 月 24 日公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》《公司章程》《股东会议事规则》等要求，以上议案将对中小投
资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并
披露表决结果。
三、会议登记等事项
下资料：
股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权
委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。
法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委
托书、法人营业执照和股票账户卡。
传 真：0531-85198602
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十一届董事会第六次会议决议
特此公告。
山东华特达因健康股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“华特投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身
份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
山东华特达因健康股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东华特达
因健康股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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