中兵红箭股份有限公司
会议材料
目 录
年度内部委托贷款的议案；
议案；
理制度》的议案；
酬方案的议案；
议案 1
关于 2025 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
据《公司法》
《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定，围绕履行强军首责、推动公司高质量发展的使命
任务，不断强化董事会建设，推动落实战略发展要求。全体董
事恪尽职守、勤勉履职，坚持科学、审慎开展决策，认真贯彻
执行股东会通过的各项决议，积极履行公司及股东赋予的各项
职责，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。同时，密切
关注监管动态和资本市场动态，推动持续构筑坚实的风险合规
防线，为公司平稳迈入“十五五”发展新阶段奠定坚实基础。
公司董事会编制了年度工作报告，详见同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。
请各位股东及股东代表审议。
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议案 2
关于 2025 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审
〔2026〕1-1206 号标准无保留意见的审计报告，2025 年度公司
合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为 41,696,043.16 元，
截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属于上市公司股东
的未分配利润为 4,759,509,066.14 元，母公司报表未分配利润为
公司 2025 年度利润分配方案为：以 2025 年末公司总股本
元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本
次合计分配现金 34,813,974.55 元。
本次利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，与公司经营
业绩及未来发展相匹配。详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配方案的公告》
。
请各位股东及股东代表审议。
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议案 3
关于 2026 年度综合授信的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，
公司及子公司拟向兵工财务有限责任公司申请不超过 45 亿元、
其他商业银行申请不超过 44 亿元的综合授信额度。上述综合授
信内容包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、承兑汇
票、银行保函等业务。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于2026年度综合授信暨关联交易公告》。
以上议案属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫
西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北
机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工
业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避
表决。
请各位股东及股东代表审议。
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议案 4
关于为包括控股子公司北方红阳在内的
子公司提供 2026 年度内部委托贷款的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2026 年经营预测，结合各子公司资金状况，为确
保经营活动正常开展，同时提高资金使用效率，降低公司整体
资金成本，优化公司资源配置。公司拟为包括控股子公司北方
红阳在内的其他 7 家子公司提供 2026 年度内部委托贷款。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于为子公司提供 2026 年度内部委托贷款暨关联交易的公告》
。
以上议案属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫
西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北
机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工
业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避
表决。
请各位股东及股东代表审议。
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议案 5
关于拟与兵工财务有限责任公司
签署《金融服务协议》的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司及所属子公司各项生产经营任务的正常开展，
公司于2025年5月与兵工财务有限责任公司（以下简称财务公司）
签署了《金融服务协议》，协议有效期限为三年。现根据经营实
际需要，需重新与财务公司签署《金融服务协议》，协议主要内
容为：公司及所属子公司在财务公司账户上的日存款余额最高
不超过人民币70亿元，财务公司未来三年每年向公司及所属子
公司申请提供的贷款、票据及其他形式的授信额度为人民币45
亿元，财务公司将根据每笔业务具体情况进行审批。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>的关联交易公
告》。
以上议案属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫
西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北
机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工
业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避
表决。
请各位股东及股东代表审议。
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议案 6
关于《中兵红箭股份有限公司董事、高级管理人员
薪酬管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为规范公司董事和高级管理人员薪酬管理，建立健全科学
有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员工
作的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、可持续发展，根
据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等法律法规
以及《中兵红箭股份有限公司章程》有关规定，公司制定了《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》，于同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
请各位股东及股东代表审议。
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议案 7
关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬
及 2026 年薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立
董事的薪酬以津贴形式按年度发放。公司董事、高级管理人员
（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》“第四节公司治
理”部分内容。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案详见于同日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认2025年度董
事、高级管理人员薪酬及2026年薪酬方案的公告》
。
请各位股东及股东代表审议。
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议案 8
关于 2026 年度固定资产投资计划的议案
各位股东及股东代表：
为全面贯彻新发展理念,完善公司战略布局,加快产品结构调
整,支撑公司高质量专项发展，公司组织编制了中兵红箭 2026 年
固定资产投资计划。具体情况如下：
计划投资 34,000 万元，募投项目计划投资 5,430 万元，自筹资
金项目计划投资 91,796 万元。
请各位股东及股东代表审议。
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