证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2026-021
安徽金春无纺布股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 8 日（星期五）（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东
会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股
东，授权委托书格式见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于 2025 年度利润分配预案的议
案》
《2025 年度内部控制自我评价报
告》
《关于公司续聘 2026 年度会计师事
务所的议案》
《关于 2025 年度募集资金存放、管
理与使用情况的专项报告》
《关于公司 2026 年度向银行申请综
合授信额度的议案》
《关于确认董事、高级管理人员
的议案》
《关于制订<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
在本次会议上，公司第四届独立董事将作年度述职报告。
上述议案已经公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，具
体内容见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次股东会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以
下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券账户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托
书，办理登记手续；异地股东可用邮件、传真、信函方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
安徽金春无纺布股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
安徽金春无纺布股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽金春无纺布股份有限
公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于 2025 年度利润分配预
案的议案》
《2025 年度内部控制自我评价
报告》
《关于公司续聘 2026 年度会
计师事务所的议案》
《关于 2025 年度募集资金存
告》
《关于公司 2026 年度向银行
申请综合授信额度的议案》
《关于确认董事、高级管理人
薪酬方案的议案》
《关于制订<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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