证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2026-18
广东中南钢铁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 23 日下午 2:45
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
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公楼 B1001 会议室
司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共
除上述公司股东外，公司独立董事郭明文先生、副总裁戴文
笠请假，其他董事和董事会秘书出席了本次会议；总裁和其他高
级管理人员列席了本次会议。北京市中伦（广州）律师事务所全
奋、叶可安律师对本次大会进行见证。
二、提案审议情况
会议以现场表决和网络投票表决相结合方式审议了相关议
案，会议决议如下：
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（一）审议通过了公司《2026 年度基建技改项目投资框架
计划的议案》。表决情况如下：
同意 1,324,077,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.7460％；
反对 2,337,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1761％；
弃权 1,033,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0779％。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 40,465,937 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 92.3085％；
反对 2,337,887 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 5.3330％；
弃权 1,033,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.3585％。
表决结果：通过。
（二）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。表决情
况如下：
同意 1,320,759,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.4960％。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合
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计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 37,147,682 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 84.7391％。
表决结果：当选。
同意 1,320,759,155 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.4960%。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 37,147,265 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 84.7381％。
表决结果：当选。
同意 1,320,961,282 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.5112％。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 37,349,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 85.1992％。
表决结果：当选。
（三）《关于董事会换届选举独立董事的议案》。表决情况
如下：
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同意 1,321,624,399 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.5612％。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 38,012,509 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 86.7119％。
表决结果：当选。
同意 1,320,144,698 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.4497％。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 36,532,808 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 83.3365％。
表决结果：当选。
同意 1,321,624,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.5612％。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 38,012,283 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 86.7114％。
表决结果：当选。
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三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：全奋、叶可安律师。
（三）结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律
意见书，认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和
召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2026 年第一次临时股东会决议。
（二）北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东中
南钢铁股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》。
特此公告
广东中南钢铁股份有限公司董事会
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