证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2026-019
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年
一、召开会议的基本情况
会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，公司董
事会认为本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规
则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
(1) 现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日下午 14:00
(2) 交易系统投票时间：2026 年 5 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
(3) 互联网投票系统投票时间：2026 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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(1) 截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理人
出席本次股东会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司股东。
(2) 公司董事及高级管理人员。
(3) 公司聘请的见证律师等。
楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026
年度薪酬方案的议案》
《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定
对象发行股票相关事宜的议案》
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备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
（二）披露情况
上述议案已经 2026 年 4 月 22 日公司召开的第六届董事会第二十八次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在指定信息披露媒体《证券时报》、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）其他说明
（1）除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告，
该述职作为 2025 年年度股东会的一个议程，但不作为议案进行审议。
（2）上述议案中，议案 9 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其他提案均为普通决议事项，须经出席
股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
（3）独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所备案审核无异议
后，股东会方可进行表决。累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与
应选董事人数相同的表决权。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
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量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（4）上述议案中，对于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
投资者的表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中披露。中小投资者
是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
(1) 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；
(2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受
委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
(3) 异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或信函方式登记（须在 2026
年 5 月 14 日下午 16:30 前送达或发送电子邮件到 lpskdsh@lpsk.com，并来电确
认），不接受电话登记。
办公室。
(1) 联系地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号中亿丰罗普
斯金材料科技股份有限公司董事会办公室
(2) 邮编：215143
(3) 联系电话：0512-65768211
(4) 邮箱：di06@lpsk.com.cn
(5) 联系人：陈光敏
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四、参与网络投票的具体操作流程
在公司本次股东会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见
附件 1，授权委托书详见附件 2。
五、其他事项
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
普投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 11，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 12，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
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相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2026 年 5 月 15 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席中亿丰罗普斯金材料科技
股份有限公司 2025 年年度股东会并代为行使表决权。
委托人股票账户： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
本次股东会提案表决意见：
备注 表决意见
该列
打勾
提案编码 提案名称 的栏 同 反 弃
目可 意 对 权
以投
票
非累积投票提案
《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况及
《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议
案》
《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程
序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
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备注 表决意见
该列
打勾
提案编码 提案名称 的栏 同 反 弃
目可 意 对 权
以投
票
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
累积投票提案
注：请根据授权委托人的本人意见，对上述累积投票提案填写投给候选人的选举票数；
对上述非累积投票提案选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾“?”，三者中只能选其
一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
?可以 ?不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日 受托有效期至： 年 月 日
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