证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2026-028
天山材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 23 日上午 9:15 至
联网投票的具体时间为：2026 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
厦会议室。
（简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。
报告。
二、会议的出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 433 人，有效表决权股份
总数为 5,790,202,379 股，占公司有表决权股份总数的 81.4318％。
其中：
现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 3 人，有效表决权股
份总数为 5,769,353,156 股，占公司有表决权股份总数的 81.1386%。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投
票的股东共 430 人，代表有效表决权股份总数为 20,849,223 股，占
公司有表决权股份总数的 0.2932％。
级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的情况
本次股东会参加投票的中小投资者及代理人共 432 人，代表有表
决权股份总数 20,849,523 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2932％。
公司董事、高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源律师事务
所柳卓利律师和王聪晖律师对本次会议进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案：
总表决情况：同意 5,785,614,183 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9208%；反对 4,092,168 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0707%；弃权 496,028 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。
中小股东总表决情况：同意 16,261,327 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 77.9938%；反对 4,092,168 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.6272%；弃权
小股东有效表决权股份总数的 2.3791%。
审议结果：该提案获本次股东会通过。
总表决情况：同意 5,785,514,083 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9190%；反对 4,113,368 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0710%；弃权 574,928 股（其中，因未投票
默认弃权 68,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 16,161,227 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 77.5137%；反对 4,113,368 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.7288%；弃权
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7575%。
审议结果：该提案获本次股东会通过。
总表决情况：同意 5,785,516,611 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9191%；反对 4,244,468 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0733%；弃权 441,300 股（其中，因未投票
默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 16,163,755 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 77.5258%；反对 4,244,468 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.3576%；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 2.1166%。
审议结果：该提案获本次股东会通过。
总表决情况：同意 5,785,368,811 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9165%；反对 4,486,068 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0775%；弃权 347,500 股（其中，因未投票
默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 16,015,955 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 76.8169%；反对 4,486,068 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.5164%；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 1.6667%。
审议结果：该提案获本次股东会通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所柳卓利律师和王聪晖律师出席本次会议，
该所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律法规及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
度股东会的法律意见书》
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