证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-025
金陵药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（1）召开时间
现场会议召开时间：2026 年 4 月 23 日 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为2026年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月23日9:15
至15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会
议室
（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长陈胜先生
（6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决
程序，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规和《公司章程》的规定。
通过现场和网络投票的股东 440 人，代表股份 285,796,751 股，
占公司有表决权股份总数的 45.9536%。其中：通过现场投票的股东 3
人，
代表股份 259,399,580 股，
占公司有表决权股份总数的 41.7092%。
通过网络投票的股东 437 人，代表股份 26,397,171 股，占公司有表
决权股份总数的 4.2444%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 439 人，代表股份 26,406,371
股，占公司有表决权股份总数的 4.2459%。其中：通过现场投票的中
小股东 2 人，
代表股份 9,200 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0015%。
通过网络投票的中小股东 437 人，代表股份 26,397,171 股，占公司
有表决权股份总数的 4.2444%。
二、议案审议和表决情况
本次会议的各项议案经与会非关联股东及授权代表审议，采取现
场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案：
总表决情况：
同意 285,016,151 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.1611%；弃权 320,100 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1120%。
中小股东总表决情况：
同意 25,625,771 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 97.0439%；反对 460,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.7439%；弃权 320,100 股（其中，因未投票
默认弃权 28,800 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.2122%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 284,658,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.3485%；弃权 142,200 股（其中，因未投票默认弃权 31,300 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0498%。
中小股东总表决情况：
同意 25,268,171 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 95.6897%；反对 996,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 3.7718%；弃权 142,200 股（其中，因未投票
默认弃权 31,300 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5385%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 284,626,651 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.3571%；弃权 149,500 股（其中，因未投票默认弃权 31,300
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0523%。
中小股东总表决情况：
同意 25,236,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 95.5689%；反对 1,020,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.8650%；弃权 149,500 股（其中，因未投
票默认弃权 31,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.5662%。
表决结果：通过。
关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表
决，其所持股份数为 259,390,380 股。
总表决情况：
同意 25,059,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 3.8919%；弃权 318,800 股（其中，因未投票默认弃权 32,900
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2073%。
中小股东总表决情况：
同意 25,059,871 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 94.9009%；反对 1,027,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.8919%；弃权 318,800 股（其中，因未投
票默认弃权 32,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.2073%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 284,343,651 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.4375%；弃权 202,800 股（其中，因未投票默认弃权 32,500
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0710%。
中小股东总表决情况：
同意 24,953,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 94.4972%；反对 1,250,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.7348%；弃权 202,800 股（其中，因未投
票默认弃权 32,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.7680%。
表决结果：通过。
同意 284,541,251 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.3945%；弃权 128,100 股（其中，因未投票默认弃权 10,000
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0448%。
中小股东总表决情况：
同意 25,150,871 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 95.2455%；反对 1,127,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.2694%；弃权 128,100 股（其中，因未投
票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4851%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 285,099,351 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.1720%；弃权 205,700 股（其中，因未投票默认弃权 38,800 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0720%。
中小股东总表决情况：
同意 25,708,971 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 97.3590%；反对 491,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.8621%；弃权 205,700 股（其中，因未投票
默认弃权 38,800 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.7790%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
法规、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人
员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有
效。
法律意见书全文详见2026年4月24日巨潮资讯网。
四、备查文件
股东会的法律意见书。
特此公告。
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