证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2026-12
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年5月21日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的 具 体 时 间 为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-
B股股东应在2026年5月11日（即B股股东能参会的最后交易日）
或更早买入公司股票方可参会。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，以上
议案的内容详见 2026 年 4 月 24 日披露于《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。
（1）为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将就本次
股东会议案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结
果进行公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）。
（2）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户
卡及有效持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表
证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持
法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡
及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持
有出席人身份证和授权委托书。
年 5 月 19 日 16:00 前送达或传真至公司）。
联系人：唐运涛 兰天阳 电 话：0532-55715968
传 真：0532-55719258 邮 箱：zl000992@163.com
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过
深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第九届董事会第二次会议
决议。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票简称为“中鲁投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互
联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东省中鲁
远洋渔业股份有限公司于 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年度股东会，并代
表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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