证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2026-023
大博医疗科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开了
公司第四届董事会第三次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的
方式召开公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次会议”或者“本次股东会”）。现
将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》。本次股东
会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 26 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 26 日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2026 年 5 月 26
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和
网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种
投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果
以第一次有效投票表决为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 20 日，于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议
的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件 1），
该代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
厦门市海沧区山边洪东路 18 号公司会议室
二、会议审议事项
本次股东会审议事项属于公司股东会职权范围，不违反相关法律、法规和公
司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
非累积投
票提案
的议案》
《关于制定<未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划>
的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，其中议案 3.00 全体
董事回避表决，直接提交本次股东会审议，相关决议及公告内容详见公司刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事已向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本
次股东会上作述职报告。
议案 1.00-5.00 为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上通过。议案 3.00 涉及关联股东回避表决。上述议案均属于
影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票
并披露单独计票结果。
三、会议登记事项
能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应
出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。
（2）符合出席条
件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人
公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。
（3）上述登记材料均需提供复印件
一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件 2）以专
人送达、信函或电子邮件方式送达本公司。
（1）现场登记时间：2026 年 5 月 25 日（星期一）上午 9:30-11:30；
下午 13:00-15:00。
（2）采取信函或传真方式登记的，须在：2026 年 5 月 25 日下
午 15:00 之前送达或者传真至本公司证券部，信函上注明“2025 年年度股东会”
字样。
厦门市海沧区山边洪东路 18 号公司证券部
联系人：黄舒婷
电话：0592-6083018 传真：0592-6082737
会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
关费用自理。
程按当日通知进行。
六、备查文件
附件 1：授权委托书
附件 2：股东会参会股东登记表
附件 3：网络投票的具体操作流程
特此公告。
大博医疗科技股份有限公司
董事会
附件 1
大博医疗科技股份有限公司
兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席大博医疗科技股份
有限公司 2025 年年度股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本
授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东会需要签署
的相关文件。本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投
票提案
《关于 2025 年度董事薪酬执行情况及 2026
年度薪酬方案的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于制定<未来三年（2026-2028 年）股东
分红回报规划>的议案》
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃
权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）
委托人签名（或盖章）：_________________________
委托人营业执照/身份证号码：_____________________
委托人持股数量：_______________________________
受托人签名：___________________________________
受托人身份证号码：_____________________________
委托日期：_____________________________________
委托期限：_____________________________________
注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；2、授权委托
书需为原件。
附件 2
大博医疗科技股份有限公司
个人股东姓名/法人
股东名称
股东联系地址
身份证号码/营业执
照号码
持股数量 股东账号
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证件
号码
电话 传真
股东签字（法人股东
盖章）：
附件 3
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
同意、反对、弃权。
同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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