证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2026-017
南昌矿机集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2026 年 5
月 7 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年
度薪酬方案的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，详见 2026 年 4 月 24 日刊登
于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
述议案将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应出示本人身份证办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，
受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复
印件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手
续。
（3）异地股东可以书面信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。
联系人：张国石
联系电话：0791-83782902
传真：0791-83782902
电子邮箱：inf.office@nmsystems.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
南昌矿机集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
南昌矿机集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南昌矿机集团股份有限公
司于 2026 年 5 月 14 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪
酬方案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
