证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2026-028
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:00:00
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
(1) 截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托
授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2) 公司董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
(3) 公司聘请的见证律师；
(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案》
《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方
案的议案》
《关于 2026 年度使用自有资金进行现金管理
的议案》
《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保事
项的议案》
《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议
案》
《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>
的议案》
《关于修改<公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
决。
有效表决权的三分之二以上通过。
公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票
结果进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代
理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（详见附件 2）和本人
身份证。
份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委
托书（详见附件 2）和本人身份证。
到电子邮件时间为准）。请发送电子邮件后电话确认。
（二）登记时间：
（三）登记地点：
联系地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路 669 号董事会办公室
邮政编码：315301
联系电话：0574-63411656
传 真：0574-63411657
联系邮箱：sunrise001@zxec.com
联系人：陈佳伟
（四）注意事项：
到会场办理登记手续；
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件
五、备查文件
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
瑞投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波兴瑞电子
科技股份有限公司于 2026 年 05 月 14 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议
案》
《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保事项的议
案》
《关于修改<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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