证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2026-019
圣元环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日
召开第十届董事会 2026 年第一次会议，审议并通过了《关于提请召
开公司 2025 年年度股东会的议案》
，决定于 2026 年 5 月 14 日召开公
司 2025 年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第十届董事会 2026 年第一次会议，
决议召开本次股东会。
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
公司章程的规定。
（1）现场会议：2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 3：00。
（2） 网络投票：
②通过深圳证券交易所互联网系统投票：2026 年 5 月 14 日上
午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。
合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席会议或通过授权委托其代理人出
席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决票
只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的
以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 5 月 11 日（星期一）下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式（格式参见附件二：授权委托书）
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关规定应当出席股东会的其他人员。
理厂数字集控中心。
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式，不能重复投票；如果出现重复投票，表决结果以
第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提
案
《关于<2025 年度董事会工作报告>的
议案》
《 关 于 <2025 年财 务 决算 报 告> 的议
案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的
议案》
《关于<2025 年年度报告>及其摘要的
议案》
用及其他关联资金往来情况专项说明>
的议案》
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的
议案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
《关于公司<2026 年度董事薪酬（津贴）
方案>的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度拟向银
计担保额度的议案》
年 第一 次会 议 审议 通 过。 具体 内 容详 见 公司 同日 在 巨潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。
东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。除此之外，其余均
为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
利益的重大事项。公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开
披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
陈亮先生、王宪先生和罗进辉先生将在本次股东会上作 2025 年度述
职报告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人代理出席会议的，
代理人还应当提交股东授权委托书（格式详见附件 2）和个人有效身
份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会
议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书（格式详见附件 2）
。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或
电子邮件方式登记（须在 2026 年 5 月 12 日 17:30 之前送达或发送邮
件至公司）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），
并附身份证或其他能够证明其身份的证件或证明、单位证照及股东证
券账户卡或者其他能够证明股东身份的材料复印件，以便登记确认。
（4）本公司不接受电话登记。
号圣元环保办公楼三楼证券部，信函请注明“股东会”字样，联系邮箱：
syzq2016@163.com。
前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
联系人：何先生、李女士
联系电话：0592-5616385；
传真：0592-5616365；
邮箱：chinasyep@126.com；
邮编：361000。
六、备查文件
年第一次会议决议；
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
圣元环保股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程如下：
为“圣元投票”。
意见：同意、反对、弃权。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
议召开当日），9:15—15:00。
易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：
授权委托书
本公司/本人持有圣元环保股份有限公司股份数为 ，股份性
质为 ，兹全权委托________先生/女士代表本公司/本人出席圣元环
保股份有限公司 2025 年年度股东会会议，并代表我方就会议通知所
列全部议案按本授权委托书的指示行使投票。我方对本次会议表决事
项未作具体指示或可能纳入会议议程的临时提案（如有），受托人可
代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表我方，其后果由我
方承担。
本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
弃
备注 同意 反对
权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投
票提案
《关于<2025 年度董事会工
作报告>的议案》
《关于<2025 年财务决算报
告>的议案》
《关于公司 2025 年度利润分
配预案的议案》
其摘要的议案》
《关于公司<2025 年度非经
营性资金占用及其他关联资
金往来情况专项说明>的议
案》
《关于续聘公司 2026 年度审
计机构的议案》
《关于制定<董事和高级管
案》
《关于公司<2026 年度董事
薪酬（津贴）方案>的议案》
《关于公司及子公司 2026 年
度拟向银行等金融机构申请
综合授信额度暨预计担保额
度的议案》
注：
公章。
委托人姓名或名称（签字或盖章）
：
委托人身份证件号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托人股东账号：
受托人姓名（签字）
：
受托人身份证件号码：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
圣元环保股份有限公司
股东名称/姓名
股东联系地址
股东统一社会信用代码
/身份证号码
法人股东法定代表人姓名（如适用）
股东账号卡号 持股数量
是否委托他人参加 □是 □否
受托人姓名
受托人身份
证号码
联系电话 电子邮箱
股东签名
登记日期
注：
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
参加本次股东会所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。
函、传真以登记时间内公司收到为准。
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