证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2026-017
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会暨增加临时提案的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 9 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年度股东
会的议案》，并于巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》，
拟于 2026 年 5 月 11 日下午 14:00 召开 2025 年度股东会。
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特
定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（二次修订稿）
的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措
施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》《关于公司前次募集资金使用情况
报告以及鉴证报告的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日于巨潮资讯
网披露的相关公告。为了提高决策效率，减少会议召开成本，公司股东胡铲明
先生根据相关规定，向公司董事会出具《关于提请 2025 年度股东会增加临时
提案的函》，提议将上述议案以临时提案的方式提交公司 2025 年度股东会审
议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》相关规定，“单独或者合计持有
公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并
书面提交董事会”，截至本公告披露日，胡铲明先生直接持有公司 43.70%股
份，该提案人的身份符合有关规定，其提案时间及内容符合《公司法》《公司
章程》等有关规定，提案内容属于公司股东会职权范围，公司董事会同意将上
述临时提案提交 2025 年度股东会审议。除增加上述提案外，原《关于召开
议时间、股权登记日等事项均保持不变。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 11 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《股东代理人授
权委托书》见附件 2）
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码
可以投票
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议 非累积投票
案》 提案
非累积投票
提案
《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票
度的议案》 提案
非累积投票
提案
《关于调整公司向不特定对象发行可转换公 非累积投票
司债券方案的议案》 提案
非累积投票
提案
提案
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 非累积投票
券预案（二次修订稿）的议案》 提案
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
非累积投票
提案
稿）的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
非累积投票
提案
案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
非累积投票
提案
（二次修订稿）的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告以及 非累积投票
鉴证报告的议案》 提案
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草 非累积投票
案）>及其摘要的议案》 提案
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施 非累积投票
考核管理办法>的议案》 提案
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 非累积投票
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 提案
注：公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职；公司将在本次股东会
上汇报《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
上述议案中，6.00、10.00-18.00 议案为特别决议事项，须经出席会议的股
东所持表决权的 2/3 以上通过；16.00-18.00 议案相关涉及股东需回避表决。本
次股东会提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开
披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
上述议案已经由公司 2026 年 4 月 9 日召开的第四届董事会第三次会议及
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭
证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委
托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格
的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法
人股东有效持股凭证原件；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2026 年 5 月 8
日 17：00 前送达至公司；来信请寄：证券法务部，浙江余姚市牟山镇运河沿
路 1 号（信封请注明“股东会”字样）
（4）本次会议不接受电话登记。
联系人：张毕峰、袁金磊 邮箱：IR@songyuansafety.com
电话：0574-62499207 传真：0574-62499207
其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
本次股东会议案均为非累积投票提案。
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或
“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
股东代理人授权委托书
兹全权委托＿＿＿（先生/女士）代表本人（本公司）出席浙江松原汽车安全系
统股份有限公司 2025 年度股东会，并代表本人（本公司）对会议的各项提案按照本
授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表
决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。（说明：在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框选择其中一项中打“√”，”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指
示，代理人可自行投票。）
本次股东会提案表决意见表
提案编 同 反 弃
提案名称 备注
码 意 对 权
√该列打勾
投票
非累积投票提案
《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的
议案》
《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债
券方案的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 1 券
预案（二次修订稿）的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募
案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案论证分析报告（二次修订稿）的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊
订稿）的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证
报告的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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