证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2026-037
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 23 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8
号江山欧派二楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 58.1528
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议，董事长吴水根先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
《公司章程》和《上市公司股东会规则》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 64,994,854 63.5467 37,281,420 36.4507 2,490 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,094,954 99.8202 180,320 0.1763 3,490 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,095,454 99.8207 179,820 0.1758 3,490 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 37,239,528 99.3922 224,220 0.5984 3,490 0.0094
注：关联股东已回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 37,239,528 99.3922 224,220 0.5984 3,490 0.0094
注：关联股东已回避表决
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 37,239,528 99.3922 224,220 0.5984 3,490 0.0094
注：关联股东已回避表决
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,051,054 99.7773 224,220 0.2192 3,490 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 50,421,554 99.5504 224,220 0.4426 3,490 0.0070
注：关联股东已回避表决
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,051,054 99.7773 224,220 0.2192 3,490 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,051,054 99.7773 224,220 0.2192 3,490 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,051,054 99.7773 224,220 0.2192 3,490 0.0035
及担保事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,094,854 99.8201 179,920 0.1759 3,990 0.0040
业务额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,094,954 99.8202 179,820 0.1758 3,990 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,095,454 99.8207 179,820 0.1758 3,490 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,096,454 99.8217 179,820 0.1758 2,490 0.0025
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,094,954 99.8202 180,320 0.1763 3,490 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 64,994,854 63.5467 37,281,420 36.4507 2,490 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 64,994,854 63.5467 37,281,420 36.4507 2,490 0.0026
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,095,854 99.8211 180,420 0.1764 2,490 0.0025
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
为公司非独立
董事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股
股东 64,811,526 63.5951 37,101,100 36.4049 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以
下普通股
股东 183,328 50.0707 180,320 49.2491 2,490 0.6802
其中:市值
普通股股
东 139,528 55.2940 110,320 43.7191 2,490 0.9869
市值 50 万
以上普通
股股东 43,800 38.4885 70,000 61.5115 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
先生薪酬》 28 20
王忠先生薪酬 28 20
（报告期离任）
士薪酬 28 20
生薪酬 28 20
生薪酬 28 20
生薪酬 28 20
生薪酬 28 20
生薪酬 28 20
公司 2026 年度 28 20
向银行等机构
申请综合授信
额度及担保事
宜的议案》
及 子公 司 2026 28 20
年度开展无追
索权应收账款
保理业务额度
的议案》
公司使用闲置 28 20
自有资金进行
现金管理的议
案》
度计提资产减 28 20
值准备及核销
资产的议案》
年度会计师事 28 20
务所的议案》
利润分配预案》 28 20
（ 2026 — 2028 28 20
年）股东分红回
报规划的议案》
非独立董事的
议案》
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 5、6 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代
表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；其他议案为普通表决事项，已获得出
席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：童智毅、毛越
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出
席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
表决结果合法、有效。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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