证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2026-024
常州武进中瑞电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召
开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的
议案》，董事会决定于 2026 年 5 月 22 日（星期五）14:30 在公司会议室召开 2025
年年度股东会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，
本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东
会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出
席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决
方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码
可以投票
关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分
配方案的议案
关于公司及合并报表范围内的子公司 2026 年度向银
行申请综合授信额度的议案
关于确认董事 2025 年度薪酬（津贴）及 2026 年度薪 作为投票对象的
酬（津贴）方案的议案 子议案数：5
关于确认非独立董事杨学新先生 2025 年度薪酬及
关于确认非独立董事刘元成先生 2025 年度薪酬及
关于确认独立董事赵国庆先生 2025 年度津贴及 2026
年度津贴方案的议案
关于确认独立董事郑敬辉先生 2025 年度津贴及 2026
年度津贴方案的议案
同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
该议案进行投票。
东代理人）所持表决权的过半数通过。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除
公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度独立董
事述职报告》（赵国庆）、《2025 年度独立董事述职报告》（郑敬辉）。同时，
本次股东会将听取《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
的议案》，高级管理人员薪酬方案已于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效
持股凭证、《2025 年年度股东会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）
（详见附件一）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授
权委托书（详见附件二）办理登记。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定
代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股
东登记表（详见附件一）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件
二）。
（3）异地股东登记：可采用信函或电子邮件方式登记，股东请仔细填写股
东登记表（详见附件一）以便登记确认。信函或电子邮件请在 2026 年 5 月 20
日（星期三）17：00 前送达或发送邮件至公司，并进行电话确认。同时请在信
函或邮件标题上注明“2025 年年度股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上
述材料原件参加股东会。
本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 20 日（星期三），9:00-11：00；14：
江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路 11 号常州武进中瑞电子
科技股份有限公司董事会办公室，邮编：213100。
（1）本次股东会不接受电话登记。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议
地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（4）会议联系方式：
联系地址：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路 11 号
联系电话：0519-88867701
邮政编码：213100
联系人：曹燕
电子邮箱：ir@zrelectron.com
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程详见附件三。
五、其他事项
突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
附件一：《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会参会登
记表》
附件二：《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会授权委
托书》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
六、备查文件
特此公告。
常州武进中瑞电子科技股份有限公司
董事会
附件一：
常州武进中瑞电子科技股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号码/统一社会信用代码
通讯地址
邮编
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
是否本人参会
代理人（如有）
代理人身份证号码（如有）
备注
注：
法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表
的身份证复印件。
电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
附件二：
常州武进中瑞电子科技股份有限公司
兹委托__________先生(女士)代表本人出席______年____月_____日在_____
____________(地点)召开的常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2025 年年度股
东会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至贵司 2025 年年度股东会结
束时止。
一、委托人及受托人基本情况
委托人姓名/名称： 委托人持股数： 股
委托人身份证号码/营业执照号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
二、投票指示
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
关于《2025 年度董事会工作报告》的议
案
关于《2025 年年度报告》全文及摘要的
议案
关于提请股东会授权董事会决定 2026
年中期利润分配方案的议案
关于公司及合并报表范围内的子公司
议案
作为投票对象
关于确认董事 2025 年度薪酬（津贴）及
（5）
关于确认非独立董事杨学新先生 2025
年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
√
关于确认非独立董事刘元成先生 2025
年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
√
关于确认非独立董事颜廷珠先生 2025
年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
√
关于确认独立董事赵国庆先生 2025 年
度津贴及 2026 年度津贴方案的议案
√
关于确认独立董事郑敬辉先生 2025 年
度津贴及 2026 年度津贴方案的议案
√
关于续聘 2026 年度会计师事务所的议
案
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在
本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
授权委托书填写说明：
或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效，受托人有权按自己的意愿对该事项进行表决。
和授权委托书原件。
委托人：____________________________
（非自然人股东应由法定代表人签字并加盖单位印章）
委托书签发日期： 年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作
流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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