证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-020
上海徐家汇商城股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 23 日
的交易时间，即上午 9：15～9：25、9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 4 月 23 日上午 9：15 至
下午 15：00 任意时间。
会规则》及《公司章程》等有关规定。
（1）参加会议股东（或股东代表）共 132 名，代表有表决权股份 176,648,043
股，占公司有表决权股份总数的 42.4877%。其中，参加本次股东会现场会议的股东
（或股东代表）共 6 名，代表公司有表决权股份 175,246,438 股，占公司有表决权
股份总数的 42.1506%；参加本次股东会网络投票的股东（或股东代表）共 126 名，
代表公司有表决权股份 1,401,605 股，占公司有表决权股份总数的 0.3371%。
（2）公司全体董事、高级管理人员均出席了本次会议。见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，根据汇总
后的表决结果，会议通知中列明的议案以出席本次会议的股东及股东代表所持表决
权的半数以上通过，具体表决情况如下：
表 决 结 果 ： 同 意 176,259,238 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决结果：同意23,304,959股，占出席本次股东会的中小投
资者所持表决权股份总数的98.3590%；反对345,705股，占出席本次股东会的中小投
资者所持表决权股份总数的1.4591%；弃权43,100股，占出席本次股东会的中小投资
者所持表决权股份总数的0.1819%。
表 决 结 果 ： 同 意 176,264,238 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决结果：同意23,309,959股，占出席本次股东会的中小投
资者所持表决权股份总数的98.3801%；反对345,705股，占出席本次股东会的中小投
资者所持表决权股份总数的1.4591%；弃权38,100股，占出席本次股东会的中小投资
者所持表决权股份总数的0.1608%。
表 决 结 果 ： 同 意 176,182,038 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决结果：同意23,227,759股，占出席本次股东会的中小投
资者所持表决权股份总数的98.0332%；反对426,805股，占出席本次股东会的中小投
资者所持表决权股份总数的1.8013%；弃权39,200股，占出席本次股东会的中小投资
者所持表决权股份总数的0.1655%。
表 决 结 果 ： 同 意 176,264,638 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决结果：同意23,310,359股，占出席本次股东会的中小投
资者所持表决权股份总数的98.3818%；反对345,305股，占出席本次股东会的中小投
资者所持表决权股份总数的1.4574%；弃权38,100股，占出席本次股东会的中小投资
者所持表决权股份总数的0.1608%。
表 决 结 果 ： 同 意 176,177,138 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决结果：同意23,222,859股，占出席本次股东会的中小投
资者所持表决权股份总数的98.0125%；反对428,805股，占出席本次股东会的中小投
资者所持表决权股份总数的1.8098%；弃权42,100股，占出席本次股东会的中小投资
者所持表决权股份总数的0.1777%。
表 决 结 果 ： 同 意 176,249,538 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决结果：同意23,295,259股，占出席本次股东会的中小投
资者所持表决权股份总数的98.3181%；反对359,305股，占出席本次股东会的中小投
资者所持表决权股份总数的1.5165%；弃权39,200股，占出席本次股东会的中小投资
者所持表决权股份总数的0.1654%。
表 决 结 果 ： 同 意 176,165,538 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决结果：同意23,211,259股，占出席本次股东会的中小投
资者所持表决权股份总数的97.9636%；反对440,405股，占出席本次股东会的中小投
资者所持表决权股份总数的1.8587%；弃权42,100股，占出席本次股东会的中小投资
者所持表决权股份总数的0.1777%。
表 决 结 果 ： 同 意 176,263,138 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决结果：同意23,308,859股，占出席本次股东会的中小投
资者所持表决权股份总数的98.3755%；反对345,705股，占出席本次股东会的中小投
资者所持表决权股份总数的1.4591%；弃权39,200股，占出席本次股东会的中小投资
者所持表决权股份总数的0.1654%。
会议采取累积投票制的方式，经逐项表决，选举韩军先生、黄华先生、王斌先
生、奚妍女士、张建芳先生为第九届董事会非独立董事。任期自本次股东会决议通
过之日起三年，具体表决结果如下：
表 决 结 果 ： 同 意 175,670,590 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
中小投资者所持表决权股份总数的95.8746%。
表 决 结 果 ： 同 意 175,590,595 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
中小投资者所持表决权股份总数的95.5370%。
表 决 结 果 ： 同 意 175,590,590 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
中小投资者所持表决权股份总数的95.5370%。
表 决 结 果 ： 同 意 175,590,591 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
中小投资者所持表决权股份总数的95.5370%。
表 决 结 果 ： 同 意 175,590,587 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
中小投资者所持表决权股份总数的95.5370%。
会议采取累积投票制的方式，经逐项表决，选举郭昱女士、陈毅敏先生、李真
女士为第九届董事会独立董事。任期自本次股东会决议通过之日起三年，具体表决
结果如下：
表 决 结 果 ： 同 意 175,669,479 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
中小投资者所持表决权股份总数的95.8700%。
表 决 结 果 ： 同 意 175,589,477 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
中小投资者所持表决权股份总数的95.5323%。
表 决 结 果 ： 同 意 175,589,475 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
中小投资者所持表决权股份总数的95.5323%。
公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数
总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
法规及公司章程的规定，本次股东会的出席会议人员资格、本次股东会召集人资格
均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股
东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
年度股东会会议决议》；
度股东会的法律意见书》。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日
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