证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2026-014
湖北兴福电子材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 23 日
（二） 股东会召开的地点：宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 34 楼会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 98
普通股股东所持有表决权数量 223,543,251
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.0953
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长李少平先生主持，会议以现场及网络方式投票
表决，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议
的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 223,423,086 99.9462 118,780 0.0531 1,385 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 223,423,086 99.9462 118,780 0.0531 1,385 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 223,423,086 99.9462 118,780 0.0531 1,385 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 223,422,086 99.9457 119,780 0.0535 1,385 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 223,348,086 99.9126 183,780 0.0822 11,385 0.0052
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 223,407,207 99.9391 134,659 0.0602 1,385 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 223,348,086 99.9126 183,780 0.0822 11,385 0.0052
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
利润分配预案 53 0 0 57
的议案
师事务所的议 53 0 0 57
案
对外担保额度 28 0 2 60
预计的议案
股东会授权董 12 9 1 57
事会以简易程
序向特定对象
发行股票的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
三、 律师见证情况
律师：彭珊、敬鹏飞
综上所述，本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东
会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
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