证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2026-015
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月15日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 10 点 00 分
召开地点：公司会议室（上海市宝山区罗东路 1555 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日
至2026 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
案
非独立董事薪酬方案的议案
立董事薪酬方案的议案
除审议上述议案之外，本次股东会还将听取公司《独立董事 2025 年年度述职报告》和
本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届
董事会第五次会议审议通过，并经第五届董事会第五次会议提请召开股东会，
相关决议已于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。
应回避表决的关联股东名称：谈士力、陈久康、曹卫红
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资
者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上
证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股
权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参
会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会
网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 ( 链
接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥
堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603960 克来机电 2026/5/6
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合出席会议要求的股东，于 2026 年 5 月 14 日（上午 9:30-11:30，下午
公室办理登记手续。
（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证件或者证明；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份
证复印件、股东授权委托书和受托人有效身份证。
（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书。
（三）非法人组织股东由该组织负责人出席会议的，应出示本人身份证、能
证明其具有负责人资格的有效证明；负责人委托的代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书。
股东可按以上要求以信函、传真方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日
应不迟于 2026 年 5 月 14 日 13:30，信函、传真中需注明“股东会登记”字样以
及股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在
参加现场会议时携带上述证件。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）联系方式
地 址：上海市宝山区罗东路 1555 号证券部
邮政编码：200949
电 话：021-33850028
传 真：021-33850068
邮 箱：kelai.jidian@sh-kelai.com
联 系 人：公司证券部
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海克来机电自动化工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 15
日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
程》的议案
管理制度》的议案
核及 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案
及 2026 年度独立董事薪酬方案的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
