证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：
深圳太辰光通信股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）2026 年 5 月 8 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《公司 2025 年年度报告全文及其摘
要》
《关于公司 2025 年度利润分配方案
的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬的议
案》
《关于修订＜董事、高级管理人员
薪酬管理制度＞的议案》
（1）本次会议审议的议案由公司第五届董事会第十四次会议审议通过后提交，具体
内容详见 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上的相关公告。公司 2025 年度任职的独立董事
将在 2025 年度股东会上进行述职。
（2）股东张致民先生及其一致行动人需对提案 6.00《关于确认董事 2025 年度薪酬
的议案》进行回避表决。
（3）为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行
单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有授权委托书（详见附
件二）和出席人身份证。
理人还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
登记（须在 2026 年 5 月 11 日下午 17:00 之前送达或传真到公司），填写《参会股东登记
表》（附件三），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到
时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
（二）登记时间、地点：
理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。
出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手
续。
（三）会务联系方式
联 系 人：许红叶、罗圣博
联系电话：0755-32983676
联系传真：0755-32983689
电子邮箱：zqb@china-tscom.com
邮编：518118
联系地址：深圳市坪山区锦绣中路 8 号太辰光通信科技园证券部
本次现场会议为期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第五届董事会第十五次会议决议
特此公告。
深圳太辰光通信股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00~15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳太辰光通信
股份有限公司 2026 年 5 月 15 日召开的公司 2025 年度股东会，并按如下权限行
使代理权：
委托人股东账户： 委托人持股数： 股
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
备注：该列 表决意见
提案 打勾的栏目
提案名称 同 反 弃
编码 可以投票
意 对 权
非累积投票提案
《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度
＞的议案》
注：1、请在“议案名称”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”；
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件三：
深圳太辰光通信股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名
称
个人股东身份证号码/法人 法人股东法定代表
股东营业执照号码 人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股东盖
章
说明：
传真方式送达公司证券部，不接受电话登记；
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