证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2026-14
中国全聚德（集团）股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十届六次
会议审议通过了《关于公司召开 2025 年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月
提交的相关议案，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于 2026 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的
议案》
《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要
的议案》
《关于公司申请 2026 年度综合授信额度
的议案》
《关于公司 2026 年度日常关联交易事项
的议案》
《关于公司使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》
《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所
的议案》
《关于制订〈中国全聚德（集团）股份有
度〉的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及
《关于修订〈中国全聚德（集团）股份有
限公司章程〉的议案》
公司独立董事将在 2025 年度股东会上述职，该述职为年度股东会的一个议程，
不作为议案审议。
本次会议审议的议案已经公司董事会第十届六次会议、董事会第十届七次
（临时）会议审议通过，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的董事会第
十届六次会议决议公告、董事会第十届七次（临时）会议决议公告等相关公告。
（1）与第 6 项议案相关的关联人将在股东会上回避对议案的表决，该等股东
就第 6 项议案不可接受其他股东委托进行投票。
（2）特别决议议案：本次股东会审议的第 11 项议案需特别决议通过，即须
由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（3）单独计票提示：本次股东会的全部议案均属于涉及影响中小投资者利益
的重大事项，公司将对持股 5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据
计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（1）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件办理登记
手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件
（授权委托书格式详见附件 2）和受托人身份证原件办理登记手续。
（2）法人股东：法人股东的法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份
证原件、加盖企业公章的营业执照复印件办理登记手续；法人股东委托代理人出
席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖企业公章的企业营业执照复印
件、授权委托书原件（加盖公章、授权委托书格式详见附件 2）办理登记手续。
（3）公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函或邮
件方式进行登记（须在 2026 年 5 月 13 日下午 18：00 前送达），信函或邮件登记
需附上述（1）（2）所列的证明材料扫描件，并在信函和邮件上注明“股东会登
记”及联系电话，以便联系。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文
件原件。
四、其他事项
他有关费用自理。
点，并携带身份证明、授权委托书等原件办理签到，以便验证入场。
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进
程按当日通知进行。
（1）联系地址：北京市西城区前门西河沿 217 号
（2）联系部门：公司证券事务部（407 室） 邮编：100051
（3）联系电话：010-83156608 传真：010-63048990
（4）联系人：闫燕
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
六、备查文件
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
中国全聚德（集团）股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中国全聚德（集
团）股份有限公司于 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》
《关于制订〈中国全聚德（集团）股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度
薪酬方案的议案》
《关于修订〈中国全聚德（集团）股份有限公司
章程〉的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
