中国重汽集团济南卡车股份有限公司
公司临时公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2026-25
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于公司 2025 年年度股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 3 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》及巨潮资讯网发布了《关于召开公司 2025 年年度股东会的通
知》（公告编号：2026-21），定于 2026 年 5 月 8 日以现场表决和网
络投票相结合的方式在公司未来科技大厦会议室召开 2025 年年度股
东会。现将该次会议增加临时提案暨该次会议的补充通知公告如下：
一、提案情况
有限公司提交的书面函件，提议将公司第九届董事会 2026 年第二次
临时会议审议通过的《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关
以临时提案的方式提交公司 2025
于董事会换届选举独立董事的议案》
年年度股东会审议并表决。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《股东会议
事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，
可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司
董事会审核，中国重汽（香港）有限公司持有公司股份 599,183,376
股，持股比例 51%，其提案资格和程序符合相关法律法规和《公司章
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程》的有关规定，且该提案具有明确议题和具体决议事项，临时提案
同意将其以临时提案的方式提交公司 2025
内容属于股东会职权范围，
年年度股东会审议并表决。
除增加上述临时提案外，公司于 2026 年 3 月 28 日披露的《关于
召开公司 2025 年年度股东会的通知》中列明的会议召开时间、地点、
股权登记日等事项均保持不变。
二、2025 年年度股东会补充通知
（一）召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
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中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
大厦会议室。
（二）会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积
投 票 提案
累积投
提案 7、8 为等额选举
票提案
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票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司
会 2026 年第二次临时会议审议并通过。具体内容详见公司分别于
时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
（三）会议登记等事项
法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席人身
份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代
理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东
也可通过信函方式登记。本公司不接受电话登记。
出席本次会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、
本人身份证原件，并向会议登记处提交前述规定凭证的复印件。异地
股东可用信函方式登记，信函应包含上述内容的文件资料。
收到的邮戳为准）。
大厦公司董事会办公室，邮编：250098
邮箱地址：zhangxueling@sinotruk.com
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（四）参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程详
见附件 1）。
（五）备查文件
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为：360951
投票简称为：重汽投票
本次会议议案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案编码表的提案 7，采用等额选举，应选人数为 5
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案编码表的提案 8，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
相同意见。
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股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2026 年 5 月 8 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授 权 委 托 书
兹授权 （先生/女士）代表单位（个人）出席中国重汽
集团济南卡车股份有限公司 2025 年年度股东会，并授权其全权行使表决权。
本次股东会提案表决意见示例表如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积
投票提案
关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方
案的议案
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
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注：非累积投票提案请在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。
委托人姓名：（签名或盖章）
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托人股东帐号：
被委托人姓名：（签名或盖章）
被委托人身份证号码：
被委托人股东帐号：
委托权限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
受托日期： 年 月 日
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