证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2026-025
浙江华媒控股股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
持有本公司股票且担任本公司董事、高级管理人员等与提案 4.00、提案
公司已在 2026-019 号《第十一届董事会第十七次会议决议公告》、2026-024 号
《关于拟为董事和高级管理人员等购买责任险的公告》中对回避表决的情形进行
了披露。前述股东可以在其他股东对提案表示明确投票意见的书面授权的前提下
接受其他股东的委托进行投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于拟为董事和高级管理人员购买责任险
的议案
关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
以上提案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的 2026-018 号《2025 年年度报告》及摘要、
等购买责任险的公告》及相关制度。投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。
提案 7.00、8.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过方可生效。
本次股东会提案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决票单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
独立董事将在年度股东会上提交《独立董事 2025 年度述职报告》。高级管
理人员的薪酬将向股东会说明。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，
凭代理人的身份证、加盖印章或双方亲笔签名的授权委托书、委托人的身份证复
印件办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席
的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份
证复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
授权委托书的内容和格式详见附件 2。
话、邮件等方式进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获
得会议资料和现场表决票）。
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或加盖公章的复印
件到场；
（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有
限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务
所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本
公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条
件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如
需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司依法出具的书面授权委
托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
联系部门：董事会办公室
联系电话：0571-85098807
电子邮箱：ir000607@000607.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“华媒投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
浙江华媒控股股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江华媒控股股
份有限公司于 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
关于拟为董事和高级管理人员购买责任险的
议案
关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
委托人名称（盖章）：___________________________________________________
委托人身份证号码（社会信用代码）：_____________________________________
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：_______________ 持股数量：____________________________
受托人：_______________________ 受托人身份证号码：____________________
签发日期：_____________________ 委托有效期：__________________________
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