证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2026-019
上海普利特复合材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
月 18 日召开公司 2025 年年度股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为：
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件二）委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司为全资及控股子公司银行授信及贷款提
供担保的议案》
《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议
案》
《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉
的议案》
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认
及 2026 年度薪酬方案的议案》
年 4 月 24 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
的要求，以上议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司
的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东单独计票并
披露。议案 7 为特别决议的议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出
席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡
及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在 2026 年 5 月 13 日下
午 3 点前送达或传真至公司（请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
上海市青浦区工业园区新业路 558 号董事会办公室（信函登记请注明“股东会”字
样）。
邮政编码：201707 传真号码：021-51685255
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第七届董事会第七次会议决议。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交
易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
上海普利特复合材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海普利特复合材料股份
有限公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司为全资及控股子公司银行授信及贷款提供担保的
议案》
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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