证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2026-018
兆讯传媒广告股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
码
投票
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方
案的议案》
《关于使用超募资金利息永久性补充流动资金
的议案》
审议通过，具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 11 日、2026 年 4 月 24 日在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发
布的公告。
级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决单独计票。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法及注意事项
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、
委托人股东账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带
上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书（附件二）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应
携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件三），信函、传真函请注明“股东会”字样，以便登记确认，
本次会议不接受电话登记。信函或传真须在 2026 年 5 月 18 日 17:00 之前送达
或传真到公司证券部（登记时间以公司收到时间为准），并请通过电话方式对
所发信函或传真与本公司进行确认。
前半小时到会场办理确认手续。
（二）会议联系方式、相关费用
联系人：王曦
电 话：010-65915208
传 真：010-65915210（传真函上请注明“股东会”字样）
电子邮箱：ir@megainfomedia.com
地 址：北京市朝阳区广渠路 17 号院 1 号楼联美大厦 15 层
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表
特此公告。
兆讯传媒广告股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“351102”，投票简称为“兆讯投票”。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
本人/本单位 作为兆讯传媒广告股份有限公司的股东，兹委托
先生/女士代表本人/本单位出席兆讯传媒广告股份有限公司 2025 年度股东
会，代表本人/本单位对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票
表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，
代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累计投票提案
《2025 年年度报告及摘要》
《2025 年度董事会工作报告》
《2025 年度利润分配预案》
《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于使用超募资金利息永久性补充流动资金的议案》 √
《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 √
注：
方框中打“√”为准，对同一事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的
表决未作具体指示或者对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见
进行投票表决。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件三：
兆讯传媒广告股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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