证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2026-019
昆山佰奥智能装备股份有限公司
关于召开公司 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 18
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 05 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代
理人代为出席并参加表决（授权委托书格式参考附件二），代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师及相关人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议
案》
《关于<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议
案》
《关于公司及子公司 2026 年度向金融机
构申请综合授信额度的议案》
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》
《关于增选第四届董事会非独立董事的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
上述议案已由公司 2026 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 24 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 3、4、6、7 需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。关联关系的股东需对议案 4 回避表决。
公司独立董事将在本次股东会上进行2025年履职情况述职。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法
人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请于 2026 年 5 月 15 日 17:00
前送达或传真至公司董事会办公室。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出
席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会
场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
会议联系方式：
联系地址：昆山市玉山镇龙华路 8 号 2 号楼
邮政编码：215316
联系人：朱莉华
电话号码：0512-33326888
传真号码：0512-36830728
本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：《股东参会登记表》
特此公告。
昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见
为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
昆山佰奥智能装备股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席昆山佰奥智能装备股份有限公司
于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决
权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于<2025 年年度报告>及其
摘要的议案》
《关于<2025 年度董事会工作
报告>的议案》
《关于 2025 年度利润分配预
案的议案》
《关于公司董事 2026 年度薪
酬方案的议案》
《关于公司及子公司 2026 年
度的议案》
《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》
《关于增选第四届董事会非独
立董事的议案》
《关于制定<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
股东参会登记表
股东名称
法人股东
证件号码
法定代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议
是否委托参会
人员姓名
代理人姓名 代理人证件号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
附注：
传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
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