证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2026-022
神驰机电股份有限公司董事会
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 23 日
(二) 股东会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事长艾纯先生主持会议，会议表决方式符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
独立董事魏艳女士、独立董事赵立军先生因工作安排未能出席本次会议。
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 126,523,560 99.8298 121,200 0.0956 94,560 0.0746
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 126,529,860 99.8347 115,200 0.0909 94,260 0.0744
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 126,529,660 99.8346 115,400 0.0911 94,260 0.0744
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 126,531,260 99.8358 113,500 0.0896 94,560 0.0746
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 126,527,660 99.8330 119,400 0.0942 92,260 0.0728
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 126,506,360 99.8162 138,600 0.1094 94,360 0.0745
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 126,531,860 99.8363 115,000 0.0907 92,460 0.0730
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 126,309,660 99.6610 369,300 0.2914 60,360 0.0476
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 126,494,760 99.8070 152,300 0.1202 92,260 0.0728
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 126,529,860 99.8347 115,300 0.0910 94,160 0.0743
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 126,526,960 99.8324 119,900 0.0946 92,460 0.0730
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2025 年 1,205 85.0662 119,4 8.4244 92,26 6.5095
度利润分配方 ,660 00 0
期利润分配授
权的议案》
《关于续聘会计 1,184 83.5633 138,6 9.7790 94,36 6.6576
案》
《关于预计为全 987,6 69.6850 369,3 26.0562 60,36 4.2587
资子公司提供 60 00 0
担保额度的议
案》
《未来三年 1,204 85.0168 119,9 8.4596 92,46 6.5236
（ 2026 年 至 ,960 00 0
分红回报规划
(三) 关于议案表决的有关情况说明
审议通过。其余议案为普通决议议案，经出席股东会的股东所持表决权过半数审
议通过。议案 5、6、8、11 对中小投资者进行了单独计票。
单项比例时四舍五入产生的尾差所致，不影响表决结果。
三、 律师见证情况
律师：雷美玲、蒋婷婷
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、
行政 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员资格、召
集人资格 合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
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