证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2026-013
江西天新药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月21日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 30 分
召开地点：江西省景德镇市乐平市工业园工业六路江西天新药业股份有限公
司二区办公楼 102 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日
至2026 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》
《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬与考核管理
制度>的议案》
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的议案》
本次会议还将听取《公司非董事高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪
酬方案》及《2025 年度独立董事述职报告》。
上述议案已经 2026 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第十四次会议
审议通过，相关公告请详见 2026 年 4 月 24 日本公司刊登在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
上的公告。
应回避表决的关联股东名称：许江南、许晶、王光天、天台县厚鼎投资管理
合伙企业（有限合伙）、天台县厚盛投资管理合伙企业（有限合伙）、天台县厚泰
投资管理合伙企业（有限合伙）
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信
息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股
权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东
会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公
司 股 东 会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》（ 下 载 链 接 ：
ht t p s : / /v ot e.s s e inf o . co m / i /y j t _ hel p. pdf ）的提示步骤直接投票，如遇拥
堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603235 天新药业 2026/5/15
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 现场会议登记时间
（二） 现场会议登记地点
江西省景德镇市乐平市工业园工业六路江西天新药业股份有限公司会
议室二区办公楼 102 会议室
（三） 现场会议登记方式
表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；自然人股东委托代理
人出席会议的，代理人应出示书面授权委托书（附件 1）、本人有效身份证件、
委托人持股凭证进行登记。
身份证件、法人营业执照副本复印件、持股凭证；法人股东法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应出示其本人有效身份证件、法人营业执照副本
复印件、持股凭证、授权委托书（附件 1）进行登记。
登记材料复印件须加盖公司公章。
六、 其他事项
（一） 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
重大事件的影响，则本次股东会会议的进程按当日通知进行。
（二） 会议联系方式
联系人：董忆
联系电话：0798-6709288
电子邮箱：ir@txpharm.com
通讯地址：江西省景德镇市乐平市工业园工业六路江西天新药业股份有限公
司二区证券部
邮政编码：330000
特此公告。
江西天新药业股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
江西天新药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 21 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》
《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬与考
核管理制度>的议案》
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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