证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2026-028
安徽恒源煤电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 23 日
(二) 股东会召开的地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路 157 号公司九楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 58.1788
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
是
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 690,076,237 99.4825 1,805,800 0.2603 1,783,593 0.2572
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 690,075,633 99.4824 1,806,457 0.2604 1,783,540 0.2572
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 691,974,733 99.7562 1,587,457 0.2288 103,440 0.0150
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 690,134,190 99.4909 1,748,200 0.2520 1,783,240 0.2571
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 689,746,290 99.4349 1,812,800 0.2613 2,106,540 0.3038
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度利润分配 5,844 ,457 40
方案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通议案，表决同意的股份数超过了出席此次股东会有表决权股份
总数的二分之一，因此获得股东会通过。
三、 律师见证情况
律师：祝传颂、洪雅娴
公司 2025 年年度股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序
与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
股东会决议合法有效。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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