证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2026-007
荣科科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
知于2026年4月12日以电子邮件方式发送给各位董事。
规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相
关法律法规的规定，公司总裁根据 2025 年度工作情况作总经理工作报告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法
律法规的规定，公司董事会根据 2025 年工作情况作董事会工作报告。具体内容详见
公司于巨潮资讯网、《证券时报》披露的《2025 年度董事会工作报告》。
独立董事南霖先生、罗新建先生、张国保先生、刘爱民先生分别向董事会提交
了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行
述职。
该议案尚需提请 2025 年度股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（三）审议通过《2025 年年度报告》及其摘要
根据《创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号—年度报告的内容与格式》（2025 年修订）等法律法规的相关要求，结合本
公司 2025 年度的整体经营管理情况，编制了《2025 年年度报告》及其摘要。该报
告经立信会计师事务所审计。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》披露的《2025 年年度报告》及
其摘要。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
公司 2025 年度财务报告业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了
无保留意见审计报告。公司财务部编制了《2025 年度财务决算报告》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》披露的《2025 年度财务决算报
告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
公司结合 2025 年度经营情况及未来经营发展需要，拟定 2025 年度利润分配预
案为：以 2025 年度报告期末公司的总股本 639,732,569 股为基数，向全体股东每
红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》披露的《关于 2025 年度利润分
配预案的公告》。
该议案尚需提请 2025 年度股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电
子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估
及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具
的披露”等相关内容，该解释规定自 2026 年 1 月 1 日起施行。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》披露的《关于会计政策变更的
公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（七）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基
本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》
等相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，公司董事会对 2025 年度公司
内部控制情况进行了全面检查，并根据 2025 年公司情况进行了自我评价。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》披露的《2025 年度内部控制评
价报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（八）审议通过《2025 年度荣科科技环境、社会及治理（ESG）报告》
为加强和完善公司内部治理，进一步激发公司主动承担社会责任的积极性，公
司编制了《2025 年度荣科科技环境、社会及治理（ESG）报告》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》披露的《2025 年度荣科科技环
境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（九）审议《关于购买董高责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、
履行职责，促进公司健康发展，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等
相关法律法规的规定，公司拟为公司、全体董事及高级管理人员购买责任险，全体
董事回避表决，本议案将直接提交股东会进行审议。
（十）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
随着公司业务规模的不断扩大和数字化建设的深入推进，为构建更加高效、协
同、创新的组织体系，推动荣科健康科技业务高速发展，经研究，拟对荣科组织架
构进行调整。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》披露的《关于调整公司组织架
构的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（十一）审议通过《关于核定 2025 年度董事、高管绩效薪酬总额的议案》
考核管理制度领取薪酬。公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司
《2025 年年度报告》相应章节。
全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会进行审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
关于董事薪酬的议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十二）审议通过《“质量回报双提升”行动方案》
为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院
常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，
着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，
增强投资者信心，推动公司高质量、可持续地健康发展，公司结合自身发展战略、
经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》披露的《关于“质量回报双提
升”行动方案的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（十三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案》
为满足公司潜在的战略布局及项目投资需求等，根据《上市公司证券发行注册
管理办法》（以下简称《注册管理办法》）的相关规定，公司董事会提请股东会授
权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净
资产 20%的股票，授权期限为自 2025 年度股东会通过之日起至 2026 年度股东会召
开之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》披露的《关于提请股东会授权
董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
该议案尚需提请 2025 年度股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（十四）审议通过《关于沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限
合伙）存续期延长的议案》
公司董事会授权经营层办理相关基金延期及工商变更登记手续。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》披露的《关于产业基金延期的
公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（十五）审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》
公司拟于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年度股东会。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》披露的《关于召开公司 2025
年度股东会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
特此公告。
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