证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2026-005
世纪天鸿教育科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于
事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。本次会
议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议，编制和审核公司《2025 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。具
体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》
和《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，
充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东会各项决议，全体董事勤勉尽
责，较好地完成了各项工作任务。
公司独立董事赵琳女士、潘石坚先生、孙晓翠女士分别向董事会提交了《独
立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，2025 年度公司管理层按照董事会的要求，完成了各项既定工作和
年度经营计划，有效执行了公司董事会、股东会的各项决议及公司的各项管理制
度。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管
要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，对公司 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，大华会计师事
务所（特殊普通合伙）审计了公司 2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效
性，并出具了相关报告。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。具
体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内
部控制自我评价报告》《2025 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
议案》
经审议，公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，不存在违
规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。具
体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年
度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经审议，公司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本
计算合计拟派发现金红利 18,306,242.60 元（含税），本年度不进行送股及资本公
积转增股本。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本利润分配预案发布后至实
施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，董事会同意提请股东会批准授权董事会根据股东会决议在符合利润
分配的条件下制定具体的 2026 年度中期分红方案，授权期限自 2025 年年度股东
会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提
请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案已经公司第四届董事会薪酬、考核与提名委员会 2026 年第二次会议
审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，公司董事、高管薪酬严格按照公司制定的《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》执行，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司
章程》的规定。
本议案已经公司第四届董事会薪酬、考核与提名委员会 2026 年第二次会议
审议，全体委员已回避表决，直接提交公司董事会审议。
全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，董事会同意公司向银行申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信
额度（授信额度及期限以银行实际审批为准），并提请股东会授权公司董事长在
授信额度内签署上述综合授信项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）
有关的合同、协议等各项法律文件，授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通
过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向
银行申请综合授信额度预计的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自
有资金购买理财产品，额度内资金可滚动使用，并同意授权公司董事长或由其授
权人在额度内审批公司投资理财交易具体操作方案、签署相关协议及文件，授权
期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之
日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，在不影响募集资金投资项目的正常进行、保证资金安全的前提下，
董事会同意公司使用额度不超过人民币 28,000 万元的闲置募集资金，适时地购
买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，并同意授权公司董事长或由其授
权人在额度内审批公司现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。使用
期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构，聘期一年。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。具
体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计
师事务所的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，
《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。具
体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度
报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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