证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2026-023
西藏奇正藏药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议于 2026 年 4 月 22 日以电子通信形式召开；
公司高级管理人员列席了会议；
司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2025 年
度董事会工作报告》。
公司独立董事果德安、李春瑜、王玉荣向董事会提交了独立董事述职报告，
并将在 2025 年度股东会上做述职报告。详见 2026 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事述职报告》。
本议案尚需提请公司股东会审议。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
“中勤万信”）审计，并出具了“勤信审字【2026】第 0391 号”标准无保留意
见的审计报告。
报告期内，公司实现营业收入 241,601.23 万元，较上年同期增长 3.34%；
实现营业利润 76,862.48 万元，较上年同期增长 16.99%；实现归属于上市公司
股东的净利润 64,842.54 万元，较上年同期增长 11.36%；实现归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润 48,016.32 万元，较上年同期增长 12.77%。
详见 2026 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
司《2025 年度财务决算报告》。
本议案尚需提请公司股东会审议。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见。详见
上的《关于 2025 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
券承销保荐有限责任公司关于西藏奇正藏药股份有限公司 2025 年度募集资金存
放与使用情况的专项核查意见》。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。详见 2026 年 4 月 24 日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制评价报告》。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
公 司 董 事 2025 年 度 薪 酬 情 况 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社
会 四、董事和高级管理人员情况之 3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内
容。
本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委
员回避表决，直接提交本次董事会进行审议。
全体董事回避表决。
本议案尚需提请公司股东会审议。
（表决票0票，0票同意、0票反对、0票弃权）
公 司 高 管 2025 年 度 薪 酬 情 况 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社
会 四、董事和高级管理人员情况之 3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内
容。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事夏海建先生回避表决。
（表决票6票，6票同意、0票反对、0票弃权）
公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规
以及《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定
了公司2026年度董事薪酬方案。详见2026年4月24日刊登在《证券时报》、巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪
酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。
本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委
员回避表决，直接提交本次董事会进行审议。
全体董事回避表决。
本议案尚需提请公司股东会审议。
（表决票0票，0票同意、0票反对、0票弃权）
公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规
以及《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定
了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。详见 2026 年 4 月 24 日刊登在《证券
时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度董事、
高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事夏海建先生回避表决。
（表决票6票，6票同意、0票反对、0票弃权）
详 见 2026 年 4 月 24 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告摘 要》（公告编号：
报告》。
本议案尚需提请股东会审议。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
本议案已经公司董事会战略投资及ESG委员会审议通过。
详见 2026 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
公 司 2025 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 董 事 会 审 议 该 议 案 当 日 的 总 股 本
向全体股东每10股派发现金红利4.10元（含税），送红股0股，不以公积金转增
股本。
详 见 2026 年 4 月 24 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度利润分配预案》（公告编号：
本事项已经独立董事专门会议审议通过。
该分配预案合法合规，尚需提请公司股东会审议。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
议案》；
详 见 2026 年 4 月 24 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中
期分红方案的公告》（公告编号：2026-017）。
本议案尚需提请股东会审议。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
经公司董事会审计委员会审查，董事会同意续聘中勤万信为公司 2026 年度
财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用 150 万元。详见 2026 年 4 月
于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-018）。
本议案尚需提请股东会审议。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
公司于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第五次临时股东会，审议通过了
《2024
年员工持股计划》。《2024 年员工持股计划》分三期实施，由公司董事会根据
股东会的授权审议后续各期持股计划。
鉴于公司 2025 年度经审计的营业收入增长率未达到第二期员工持股计划的
触发值，根据《公司 2024 年员工持股计划》的规定，公司 2025 年度不提取持股
计划奖励金。同时结合员工意愿，经审慎研究，公司亦不通过其他资金来源方式
实施 2024 年员工持股计划（第二期）。公司决定终止实施 2024 年员工持股计划
（第二期）。
公司 2024 年员工持股计划的后续各期，届时仍将按照《2024 年员工持股计
划》相关规定执行。
董事刘凯列先生、夏海建先生、桑杰东主先生回避表决。
（表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）
公司决定于2026年5月20日下午14：30在北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦
D座7层公司会议室召开2025年度股东会，审议相关议案。详见2026年4月24日刊
登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
详 见 2026 年 4 月 24 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
较上年同期增长 15.96%。详见 2026 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》、巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》（公告编号：
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
三、备查文件
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十四日
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