证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2026-004
常州千红生化制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届
董事会第十三次会议通知于 2026 年 4 月 10 日通过邮件方式发出，会议于 2026
年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，其中宁敖先生、任胜祥先生以通讯表决方式出席。会议
由董事长王耀方先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、
召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》等法律法规和本公司《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成决议如下：
（一）审议通过了《2025 年经营工作报告和 2026 年公司经营工作计划的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
（二）审议通过了《2025 年董事会工作报告和 2026 年公司发展规划的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《2025 年董事会工作报告和 2026 年公司发展规划的议案》详见《2025 年度
股东会议案汇编》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
公司第六届独立董事宁敖、任胜祥、高玉玉分别向董事会提交了《2025 年
度独立董事述职报告》，将在公司 2025 年度股东会上述职。上述独立董事同时
向董事会提交了《独立董事独立性情况自查报告》，董事会对此进行评估并出具
了《董事会关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》，具体内容详见
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
本议案需提交股东会审议。
（三）审议通过了《2025 年公司财务情况报告的议案》
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 308817.30 万元，较上年末同比增加
母公司所有者的净利润 39879.55 万元，较去年同期增加 12.01%。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
（四）审议通过了《2025 年公司年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《常州千红生化制药股份有限公司 2025 年年度报告》、《常州千红生化制药
股 份 有 限 公 司 2025 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 信 息 披 露 媒 体 ： 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
《常州千红生化制药股份有限公司 2025 年年度报告摘要》同
时刊登于 2026 年 4 月 24 日的《证券时报》、《上海证券报》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
（五）审议通过了《2026 年公司第一季度报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《常州千红生化制药股份有限公司2026年第一季度报告》详见信息披露媒体：
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2026年4月24日的《证券时报》、
《上海证券报》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
（六）审议通过了《2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告》详见信息披露媒体：巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn。
（七）审议通过了《2025 年度公司内部控制自我评价报告及内部控制落实
自查情况（表）的议案》
公司董事会认为：根据公司经理室的年度经营报告及公司审计总监的年度内
部审计报告，截至内部控制评价报告基准日，董事会认为，公司已按照企业内部
控制规范体系和相关规定的要求对财务、经营等内部活动进行了有效控制，未发
现内部控制方面存在重大缺陷，也未发生影响内部控制有效性评价结论的因素，
内部控制规则落实自查表反映了公司的实际情况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《2025 年度公司内部控制评价报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 和 2026 年 4 月 24 日的《证券时报》、《上海证券报》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
（八）审议了《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年
度薪酬方案的议案》
表决结果：关联董事赵刚先生、王轲先生、刘军先生、周翔先生、蒋驰洲先
生、宁敖先生、任胜祥先生、高玉玉女士回避表决，同意 1 票，反对 0 票，弃权
相关董事和高级管理人员薪酬情况详见公司 2025 年年度报告全文中关于董
《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确
事和高级管理人员的薪酬情况。
认 及 2026 年 度 薪 酬 方 案 的 公 告 》 详 见 信 息 披 露 媒 体 ： 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 和 2026 年 4 月 24 日的《证券时报》、《上海证券报》。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议。
本议案需提交股东会审议。
（九）审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制
度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》详见信息披露媒体：巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2026 年 4 月 24 日的《证券时报》、《上海证券报》。
本议案需提交股东会审议。
（十）审议通过了《2025 年度公司利润分配的议案》
根据公证天业会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具的标准无保留意
见审计报告确认，2025 年度，母公司报表项下可供分配利润为 1,371,326,894.00
元，合并财务报表口径项下可供分配利润为 1,247,718,636.45 元。因此，按照《公
司法》和《公司章程》的规定，公司 2025 年度利润分配按照合并财务报表口径
进行分配，报告期末，合并报表口径累计未分配利润为 1,247,718,636.45 元。按
以下方案实施分配：
以 公 司 现 有 总 股 本 1,279,800,000 股 扣 除 回 购 专 用 账 户 中 库 存 股 数
民币 1.5 元（含税)，合计派发现金股利人民币 189,270,000 元（含税)，留存收
益用于公司生产经营活动，利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度，不送
红股，不以公积金转增股本。分配方案披露至实施期间，若涉及股份基数发生变
化，则按照分配比例不变的原则进行调整。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《关于2025年度公司利润分配方案的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn和2026年4月24日的《证券时报》、《上海证券报》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
（十一）审议通过了《关于 2025 年度公司日常关联交易确认及 2026 年度日
常关联交易预计的议案》
表决结果：关联董事王耀方先生、赵刚先生、王轲先生、刘军先生、周翔先
生回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《关于 2025 年度公司日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的公
告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2026 年 4 月 24 日的
《证券时报》、《上海证券报》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案已经公司第六届独立董事专门会议第五次会议审议通过。
（十二）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
公司及控股子公司在不影响公司正常经营活动的前提下，本着安全、谨慎的
投资原则，使用不超过 10 亿元人民币（含本数）的自有闲置资金择机购买中短
期低风险理财产品，以提高闲置资金使用效率和收益，更大程度保障公司股东的
利益。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见信息披露媒体：巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 和 2026 年 4 月 24 日的《证券时报》、《上海证券报》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
（十三）审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
的财务审计机构，同时 2026 年度公司财务审计费用拟定为人民币 80 万元（其中
年度报告审计费用 65 万元，内部控制审计费用 15 万元），较上一期审计费用相
比，未发生变化。审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会
计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基
础协调确定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》详见信息披露媒体：巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 和 2026 年 4 月 24 日的《证券时报》、《上海证券报》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
（十四）审议通过了《关于对全资子公司千红生化制药（湖北）有限公司增
资的议案》
为满足公司全资子公司千红生化制药（湖北）有限公司经营发展需要，更好
地助力其业务拓展，公司拟以自有资金对千红湖北增资 10,000 万元，本次增资
完成后，千红湖北注册资本由 5,000 万元增加至 15,000 万元，仍为公司全资子公
司。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《关于对全资子公司千红生化制药（湖北）有限公司增资的公告》详见信息
披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2026 年 4 月 24 日的《证券时报》、
《上海证券报》。
（十五）审议通过了《2026 年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额
度的议案》
根据整体经营规划以及销售业绩预计增长情况，常州千红生化制药股份有限
公司及所有控股子公司2026年拟向银行申请年度总授信额度为：100,000 万元，
其中所有控股子公司总授信额度不超过10,000万元。执行时，原则上全年额度不
应超过该额度。若确实需要增加额度，在上述额度20%以内，股东会授权董事会
审议批准后执行；若超过上述额度的20%，须经股东会审议通过后执行。
公司董事会及其控股子公司董事会向公司股东会申请授权，根据日常经营管
理需要和银行提供的条件，在以上额度内由公司进行择优决策，并由公司及其控
股子公司董事长对外签署相关法律文件。具体应遵循两个原则：1、选择原则：
选择条件更有利于公司的银行；2、执行原则：根据公司的具体经营情况的实际
需要执行银行授信额度和期限。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《2026 年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》，详见
《 2025 年 度 股 东 会 议 案 汇 编 》， 详 见 信 息 披 露 媒 体 ： 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
本议案需提交股东会审议。
（十六）审议通过了《关于召开 2025 年度公司股东会通知的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《 关 于 召 开 2025 年 度 公 司 股 东 会 通 知 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 和 2026 年 4 月 24 日的《证券时报》、《上海证券报》。
三、备查文件
特此公告。
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