证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2026-013
江苏益客食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
二次会议于 2026 年 4 月 23 日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知
已于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由副
董事长王斌先生主持（董事长田立余先生因外地出差，以线上方式出席），会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议
的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》。
经审议，董事会认为：总经理田立余先生提交的《2025 年度总经理工作报
告》客观、真实地反映了 2025 年度公司整体运作情况，总经理勤勉尽责、忠实
敬业、全面推进主营业务稳健发展，有效执行了公司董事会、股东会的各项决议，
较好地完成了各项工作。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议通过。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》。
经审议，董事会认为：《2025 年度董事会工作报告》内容真实、准确、完
整地反映了董事会 2025 年度的工作情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。公司独立董事提交了独立董事述职报告，并将在年度股东会述职。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2025 年度董事会工作报告》和《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》。
经审议，董事会认为：公司编制《2025 年年度报告》及其摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2025 年度的
经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议通过。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》。
经审议，董事会认为：《2025 年度财务决算报告》内容真实、准确、完整
地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2025 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议通过。
（五）审议通过《关于 2025 年度计提信用及资产减值准备和核销资产的议
案》。
经审议，董事会认为：公司本次计提减值准备及核销资产事项符合《企业会
计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，公允、客观地反映
了公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，不存在损害公司及中小
股东利益的情形，同意公司 2025 年度计提减值准备及核销资产事项。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2025 年度计提信用及资产减值准备和核销资产的公告》（公告编号：
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议通过。
（六）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
经审议，董事会认为：于内部控制评价报告基准日（2025 年 12 月 31 日），
公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相
关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；公司不存在非财
务报告内部控制重大缺陷。公司《2025 年度内部控制自我评价报告》内容全面、
客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已建立比较完善的内部控制
制度并且贯彻执行，内部控制健全、合理、有效。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。保荐机构
中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议通过。
（七）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》。
经审议，董事会认为：公司编制《2026 年第一季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司 2026 年
第一季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议通过。
（八）审议通过《关于 2026 年第一季度计提信用及资产减值准备和核销资
产的议案》。
经审议，董事会认为：公司本次计提减值准备及核销资产事项符合《企业会
计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，公允、客观地反映
了公司截至 2026 年 3 月 31 日的财务状况和资产价值，不存在损害公司及中小股
东利益的情形，同意公司 2026 年第一季度计提减值准备及核销资产事项。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2026 年第一季度计提信用及资产减值准备和核销资产的公告》（公告编
号：2026-016）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议通过。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。
经审议，董事会认为：公司 2025 年度不进行利润分配符合公司实际情况，
符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》
等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东，尤其是中
小股东的利益。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-018）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
（十）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经审议，公司
董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机
构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据市场价格水平及本年度审计事
项确定其相关审计费用并签署相关协议。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于公司续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-019）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
（十一）审议通过《关于增加 2026 年度对外担保额度及被担保对象的议案》
为进一步满足公司及子公司的生产经营和业务发展需要，公司拟调增为全资
子公司济宁众客食品有限公司担保的额度人民币 10,000.00 万元；拟增加被担保
方山东众客农牧发展有限公司，为其担保的额度人民币 30,000.00 万元；拟调减
为产业链合作伙伴担保的额度人民币 20,000.00 万元，调整后公司及子公司 2026
年度拟为子公司、产业链合作伙伴向金融机构申请授信及贷款时提供累计不超过
额度为 79,500.00 万元人民币，为资产负债率高于 70%的公司提供担保额度为
币。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保
事项以正式签署的担保协议为准。本次调整的对外担保额度有效期自公司股东会
审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，董事会同意此次增加对外担保额度及
被担保对象的事项
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于增加 2026 年度对外担保额度及被担保对象的公告》（公告编号：
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
（十二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
公司拟为全资及控股子公司采购饲料原料、饲料产品提供连带保证担保，最
高额度合计为人民币 2,980 万元整。本次公司为子公司提供担保有助于促进子公
司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资及控股
子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可
控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，董事会同意此次担保事项。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-021）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
（十三）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
经审议，董事会同意于 2026 年 5 月 14 日以现场表决与网络投票相结合的方
式召开公司 2025 年度股东会。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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