证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2026-009
联化科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知
于2026年4月10日以电子邮件方式发出。会议于2026年4月22日在联化科技会议室
以现场表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理
人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、
《证
券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形
成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2025年
度总裁工作报告》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2025年
度董事会工作报告》。
此议案需提交2025年度股东会审议。
《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《2025年年度报告》
“第三节 管理层讨论与分析”
部分。
公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，将在公司2025
年度股东会上进行述职。董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事保持独立
性情况的专项意见》。上述报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2025年
度财务决算报告》。
截至2025年12月31日，公司合并报表口径资产总额1,361,091.19万元，归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 总 额 为 671,664.70 万 元 ； 2025 年 度 实 现 营 业 收 入
的现金流量净额113,536.46万元。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
此议案需提交2025年度股东会审议。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2025年年
度报告》“第十节 财务报告”。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2025年
年度报告及其摘要》。
此议案需提交2025年度股东会审议。
《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2025年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2026-010）。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2025年
度利润分配预案》。
此议案需提交2025年度股东会审议。
具 体详 见 公 司同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 上海 证 券 报》 和 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于制
定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。
此议案需提交2025年度股东会审议。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
七、会议审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决。
此议案需提交2025年度股东会审议。
《2026年度董事薪酬方案》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2026
年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事王萍女士、何春先生和樊小彬先
生回避表决。
《 2026 年 度 高 级 管 理 人 员 薪 酬 方 案 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于续
聘会计师事务所的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
此议案需提交2025年度股东会审议。
具 体详 见 公 司同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 上海 证 券 报》 和 巨潮 资 讯 网
（公告编号：2026-012）。
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》
十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2025年
度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
《2025年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2025
年度社会责任报告》。
《2025年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于
开展资产池业务的议案》。
此议案需提交2025年度股东会审议。
具 体详 见 公 司同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 上海 证 券 报》 和 巨潮 资 讯 网
（公告编号：2026-013）。
（www.cninfo.com.cn）的《关于开展资产池业务的公告》
十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。
此议案尚需提交公司股东会审议。
具 体详 见 公 司同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 上海 证 券 报》 和 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》
（公告编号：2026-014）。
十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于
公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》。
此议案尚需提交公司股东会审议。
具 体详 见 公 司同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 上海 证 券 报》 和 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的公告》
（公
告编号：2026-015）。
十五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于
公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。与本议案具有利害关系的公司董
事王萍女士、彭寅生先生、何春先生、樊小彬先生回避表决。
此议案尚需提交公司股东会审议。
具 体详 见 公 司同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 上海 证 券 报》 和 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的公告》
（公
告编号：2026-016）。
十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于
召开2025年度股东会的议案》。
具 体内 容 详 见公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 上海 证 券 报》 和 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025 年度股东会的通知》（公告编号：
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日
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