证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2026-003
山东华特达因健康股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于 2026 年 4 月
名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《公司 2025 年度总经理工作报告》。
（二）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《关于计提 2025 年度各项资产减值准备的议案》。
坏账准备计提 1218.60 万元、存货跌价准备计提 1007.19 万元、固定
资产减值准备计提 1842.90 万元，无形资产减值准备计提 336.39 万
元。
（三）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《公司 2025 年度财务决算报告》，提交公司股东会审议。
（四）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：
公司拟定 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以
东每 10 股派发现金红利 20 元（含税），不以资本公积金转增股本。
（五）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《公司 2025 年度董事会工作报告》，提交公司股东会审议。
（六）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《公司 2025 年度内部控制评价报告》。
（七）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2025 年年度报告》，提交公司股东会审议。
（八）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《2025 年度公司社会责任暨环境、社会和治理报告》。
（九）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《关于公司及子公司购买银行理财产品的议案》：
同意公司及子公司达因药业以自有资金 14.30 亿元购买上市银
行发行的期限不超过 12 个月的结构性存款等本金无风险理财产品。
上述额度内，自 2026 年 5 月 1 日至 2027 年 4 月 30 日期间滚动
使用。
授权公司及子公司总经理办公会负责实施。
（十）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告暨审计与风险
委员会履行监督职责情况的报告》。
（十一）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过
了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
（十二）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过
了“关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案”，提交公司股东会审
议。
（十三）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
“关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案”，提交公
司股东会审议。
（十四）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
“关于修订《累积投票制实施细则》的议案”，提交公司股东会审议。
（十五）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
“关于修订《独立董事工作制度》的议案”，提交公司股东会审议。
（十六）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
“关于召开公司 2025 年年度股东会的议案”。
（十七）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
“公司 2026 年第一季度报告”。
（十八）听取了《公司独立董事 2025 年度述职报告》。
上述第三、第四、第五、第七、第十二、第十三、第十四、第十
五项需提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
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