证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2026-11
中兵红箭股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会
第四十四次会议通知已于2026年4月10日以邮件方式向全体
董事发出，会议于2026年4月22日以现场会议结合通讯表决的
方式召开。公司董事会成员9人，出席现场会议董事5人，分别
为刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红
军先生。以通讯表决方式出席会议董事4人，分别为魏军先生、
王新星先生、杨守杰先生和魏武臣先生。本次会议由董事长魏
军先生主持，公司部分高级管理人员列席现场会议。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成
以下决议：
同意公司2025年度董事会工作报告。详见同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》
。
-1-
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
同意公司2025年度总经理工作报告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
听取了独立董事张建新先生、吴传利先生、张大光先生、
王红军先生2025年度述职报告。详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司2025年年度报告全文及摘要。详见同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》和刊
登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司2025年度可持续发展报告。详见同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度可持续发展报告》
。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
-2-
同意公司2025年度财务决算报告，天健会计师事务所(特
殊普通合伙)已出具天健审〔2026〕1-1206号审计报告。于同
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司2025年度利润分配方案为：以2025年末公司总股
本1,392,558,982股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配方案的公
告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
同意公司2026年度财务预算的议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司及子公司向兵工财务有限责任公司申请不超过
详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
-3-
（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度综合授信暨关联交
易公告》。
本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议和董事
会审计委员会审议通过。
本议案属于关联交易事项，关联董事魏军、王新星、杨守
杰、刘中会回避表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
损失的议案》
同意公司 2025 年第四季度计提各项信用及资产减值损失
合计 14,850.06 万元。详见同日刊登于《中国证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025
年第四季度计提信用及资产减值损失的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司对2025年度坏账的核销处理。详见同日刊登于
《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于2025年度坏账核销的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
-4-
有限公司在内的子公司提供 2026 年度内部委托贷款的议案》
同意 2026 年度为包括控股子公司河南北方红阳机电有限
公司在内的其他 7 家子公司提供总额不超过 7 亿元的内部委托
贷款。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供 2026 年
度内部委托贷款暨关联交易的公告》。
本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议和董事
会审计委员会审议通过。
本议案属于关联交易事项，关联董事魏军先生、王新星先
生、杨守杰先生、刘中会先生回避表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
风险持续评估报告》
同意对兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估
报告。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于对兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估报
告》。
本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议和董事
会审计委员会审议通过。
本议案属于关联交易事项，关联董事魏军先生、王新星先
生、杨守杰先生、刘中会先生回避表决。
-5-
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
情况的专项报告》
同意公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金 2025 年度存放、
管理与使用情况公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
中信证券股份有限公司出具了核查意见，天健会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，于同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
服务协议>的议案》
同意公司与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》。
详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于与兵工财务有限责任公司签
订<金融服务协议>的关联交易公告》。
本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议和董事
会审计委员会审议通过。
本议案属于关联交易事项，关联董事魏军、王新星、杨守
杰、刘中会回避表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
-6-
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
理人员薪酬管理制度>的议案》
同意《中兵红箭股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度》。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
酬及 2026 年薪酬方案的议案》
基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委员、董
事会全体董事回避表决，此议案直接提交公司 2025 年度股东
会审议。详见于同时刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年
薪酬方案的公告》。
同意公司2026年度生产经营计划。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司2026年度固定资产投资计划。详见同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度股东会会议材
-7-
料》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
同意公司2026年度科研计划及经费预算。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
议案》
同意公司2026年度审计与风险管理工作要点。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司2025年度内部控制评价报告。详见同日刊登于
《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2025年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计报告，
于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
管理办法>的议案》
-8-
同意对《中兵红箭股份有限公司制度建设管理办法》的修
订。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
投资责任追究实施办法>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司违规经营投资责任追究实
施办法》的修订。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
听取了公司2025年度依法治企总结报告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
程管理办法>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司子企业章程管理办法》的
修订。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司定于2026年5月15日在南阳召开公司2025年度股东会。
详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年度股东会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
-9-
议决议；
议决议；
员会 2026 年第一次会议决议；
中兵红箭股份有限公司董事会
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