证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2026-020
深圳安培龙科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议的会议通知已于2026年4月12日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2026
年4月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，
实际出席董事8名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事分别是黎莉、周炫宏、
孟春、蒋宏华、曾子轩、颜炳跃）。会议由董事长邬若军先生主持，公司高级管
理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
经审议，董事会认为，公司2025年年度报告真实、准确、完整地反映了公司
意公司《2025年年度报告》全文及其摘要。具体内容详见披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公
告编号：2026-021）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
经审议，董事会一致同意公司《2026年第一季度报告》。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季
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度报告》（公告编号：2026-022）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交2025年年度股东会审议。
（三）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
公司董事会根据2025年度工作的开展情况，形成了《2025年度董事会工作报
告》。
公司第四届董事会独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报
告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事
会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
（四）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》
董事会审议了公司总经理邬若军先生递交的《2025年度总经理工作报告》，
认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司经营管理层的工作情况，有效地执
行了董事会与股东会的各项决议及公司的各项管理制度，较好地完成了2025年度
各项重点工作任务。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于〈2025年度利润分配预案及资本公积转增股本方案〉
的议案》
公司董事会认为2025年度利润分配预案及资本公积转增股本方案综合考虑
了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现
了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。因此，同意公司2025
年度利润分配预案及资本公积转增股本方案，并同意将该议案提交公司2025年年
度股东会审议。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度
利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2026-023）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
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本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
（六）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商
变更登记的议案》
为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请2025年年度股东会授权董事会
指定专人办理工商变更登记、备案等事宜，授权的有效期限为自股东会审议通过
之日起至本次相关工商变更登记及章程备案等相关事项办理完毕之日止。具体内
容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、
修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-024）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
（七）审议通过《关于公司〈2025年年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告〉的议案》
经审议，董事会认为：2025年度，公司募集资金的存放、管理和使用均符合
中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，不存在
改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用
募集资金的情形。
保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见，中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-025）及相关鉴
证报告、核查意见。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议《关于确认董事2025年度薪酬的议案》
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议。
因涉及关联董事薪酬，基于谨慎性原则，各董事需逐项审议并确认各董事
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员2025年
度薪酬的公告》（公告编号：2026-026）。
各子议案表决结果如下：
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关联董事邬若军先生、黎莉女士回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。
关联董事黎莉女士、邬若军先生回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。
关联董事张延洪先生回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。
关联董事周炫宏先生回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。
关联董事孟春女士回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。
关联董事蒋宏华先生回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。
关联董事曾子轩先生回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。
关联董事颜炳跃先生回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。
以上各子议案通过后尚需经2025年年度股东会审议通过。
（九）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬的议案》
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议。
因涉及关联董事薪酬，基于谨慎性原则，各董事需逐项审议并确认各高级管
理人员2025年度薪酬的子议案。关联董事需回避表决关联子议案。具体内容详见
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披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员2025
年度薪酬的公告》（公告编号：2026-026）。
各子议案表决结果如下：
关联董事邬若军先生、黎莉女士回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。
关联董事张延洪先生回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
（十）审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部
控制评价报告》及相关鉴证报告、核查意见。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报
告〉的议案》
董事会依据独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事
会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独
立董事独立性自查情况的专项报告》。
本议案独立董事孟春女士、蒋宏华先生、曾子轩先生回避表决，由非独立
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董事邬若军先生、黎莉女士、张延洪先生、周炫宏先生、颜炳跃先生表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。
（十二）审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议全体委员审议通过。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026
年度审计机构的公告》（公告编号：2026-027）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
（十三）审议通过《关于〈公司对会计师事务所履职情况评估报告〉的议
案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司对会计师
事务所履职情况评估报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十四）审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告〉的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会对
会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十五）审议通过《关于部分募集资金项目延期的议案》
保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集
资金项目延期的公告》（公告编号：2026-028）及相关核查意见。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十六）审议通过《关于制定〈ESG管理制度〉的议案》
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《ESG管理制度》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十七）审议通过《关于〈2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉
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的议案》
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度环境、
社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十八）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
董事会拟定于2026年5月15日（星期五）15:00在公司会议室以现场表决与网
络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025
年年度股东会的通知》（公告编号：2026-030）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十四次会议决议；
（二）第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
（三）第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳安培龙科技股份有限公司董事会
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